ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

ГПУ расследует деятельность виртуального казино «Пари-матч»

Генпрокуратура расследует деятельность четырех злоумышленников, организовавших в Украине работу виртуального казино в специально оборудованных заведениях, а также сети Интернет с использованием товарного знака «Пари-матч» и компьютерную программу «Программный комплекс для ведения букмекерского бизнесом», владельцем которого является ООО «Пари-матч».

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства №4201700000000292 по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК.

Полученные от незаконной деятельности деньги, согласно информации следователя, перенаправлялись из Украины на территорию России. Для этого использовались платежные сервисы Interkassa, «Единый кошелек» и Paymega. Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и «отмыть» порядка 350 млн долларов.

Суд позволил арестовать счета 24 компаний, которые могут быть связаны с аферой.

Фигурантов списка считают причастными к организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом «Пари-Матч». Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.

Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги».

Всего под следственные действия попали 24 компании:

• «Тайм Солюшн»
• «Епрікот»
•  «Дефрей»
•  «Міратум»
• «Фай волл»
•  «Інвест пей»
• «Леогеймінг»
• «ФК Леогеймінг пей»
• «Інтвей Україна»
•  «Глобал Мані»
•  «ФК «Контрактовий дім»
• «Сістем інтегрейшн» «Пеймент солюшин»
• «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр»
• «Пеймент текнолоджіс»
• «Діджитал пеймент системс»
• «Інтеркасса»
• «Сістем інтегрейшн»
• «Інтернет сервіс Україна»
•  «Акадекс»
• «Лексузель»
• «Фінансова компанія «ОМП-2013»
•  «ФК «Фенікс»
• «Сучасні платіжні рішення»