Нардепа Дунаева проверяют по факту декларирования недостоверной информации

Нардепа Дунаева проверяют по факту декларирования недостоверной информации

Детективы Национального антикоррупционного бюро проверяют народного депутата от фракции «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева по факту декларирования недостоверной информации, о чем свидетельствует судебное решение, в котором они просили предоставить доступ к банковским счетам двух компаний, связанных с депутатом. 

Согласно информации следствия, Дунаев в своей декларации указал себе бенефицарным владельцем компании, которая, в свою очередь, является основателем ряда других компаний. В НАБУ отмечают, что таким образом, согласно законодательству, нардеп также является конечным бенефициарным владельцем субъектов хозяйствования, основала которые его компания, поскольку имеет юридическую возможность оказывать влияние путем опосредованного владения долей в предприятиях в размере 25 или более процентов уставного капитала.

Детектив в ходатайстве отметил, что эти предприятия в электронной декларации нардепа за 2015 год не указаны, что может свидетельствовать о декларировании недостоверной информации. В Бюро добавили, что сведения о стоимости долей в уставном капитале компаний, конечным бенифициарним владельцем которых является Дунаев отличаются от достоверных на сумму более 150 миллионов гривен.

Кроме того, следствие установило, что некоторые компании имеют счета в УкрСиббанке, к которым детективам необходим доступ. В Бюро просили предоставить информацию о движении средств на счетах, а также других документов относительно этих счетов.

Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ без возможности изъятия документов.