Александр Дубинский: «Один из самых громких скандалов в Нацбанке»

Александр Дубинский: «Один из самых громких скандалов в Нацбанке»

Наверное, один из самых громких скандалов в Нацбанке.

Директор департамента инспектирования банков Татьяна Лебединец написала в НАБУ, НАПК и в сам Нацбанк — заявления о фактах коррупции в НБУ.

Выделю три наиболее, на мой взгляд, острые и ещё не публиковавшиеся в прессе кейсы, о которых идёт речь в документе:

1) О вероятной даче взятки замглавы НБУ Рожковой за проигрыш в судах 1.1 млрд гривен Суркисам и А-Банку.

Нацбанк имел в своём распоряжении все доказательства связанности Суркисов и А-Банка с ПриватБанком и его акционерами — но по указанию Рожковой не передал их в суд.

«В якості доказової бази у НБУ були наявні належним чином отримані і завірені 2 договори між Приватбанком та А-Банк. Дані договори передбачали повний контроль Приватбанку за усіма процесами в А-Банку: від прийому працівників, супроводження бізнес-процесів, бюджетування, менеджменту до відповідей на скарги клієнтів і запити НБУ»

2) Получении юридических услуг у компании «Астерс» вопреки наличию у Нацбанка собственных юристов.

При этом, контактным лицом между НБУ и «Астерс» выступает подруга Гонтаревой, экс-директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга, уволенная по подозрению в коррупции (дело №32015100110000073 расследует ГПУ).

«Шульга А.А. не є штатним працівників ТОВ «Астерс Консалт», а тому вона за сприяння заступника голови правління НБУ Рожкової К.В. отримала незаконний доступ до інформації, яка є банківською таємницею».

3) Обналичивание государственных средств, выделенных на аудит ПриватБанка транзитом через Kroll и вышеупомянутую компанию «Астерс».

А затем — скупка у Фонда гарантирования вкладов недвижимого имущества банков-банкротов на фиктивных аукционах.

Например, некто Свичкар И. В. за счёт финансовой помощи от компании «Астерс» приобрёл у ФГВФЛ на торгах СЕТАМ имущество банка «Форум» примерно на 20 млн гривен.

«При цьому аналіз заявок свідчить, що торги були організовані штучно, під одного покупця, оскільки відхилені 11 інших заявок у торгах, в яких переміг Свічкар».

Весь документ — в котором ещё очень много интереснейших деталей и фактов — можете найти по этой ссылке http://finbalance.com.ua/…/Audit-Privatbanku-eks-top-menedz…

Я же публикую самые интересные «скрины» с пометками.

Источник — Фейсбук Александра ДубинскогоИсточник — Фейсбук Александра ДубинскогоИсточник — Фейсбук Александра Дубинского

И очень жду какой либо реакции, прежде всего, от руководства НБУ — так как изложенные факты, по закону о противодействии коррупции, должны стать причиной отстранения от работы указанных в заявлении лиц.

Хватит ли у и.о. дедушки Смолия на это смелости?

Александр Дубинский