Хто «кришує» нелегальний бізнес з переробки промислових відходів у Запоріжжі

Хто «кришує» нелегальний бізнес з переробки промислових відходів у Запоріжжі

Багатомільйонні махінації з незаконною переробкою промислових відходів, ухилення від сплати податків, легалізація «чорних» грошових потоків – і все це під носом у фіскальної служби Запоріжжя.

За інформацією ЗМІ, під прикриттям легального бізнесу мільйони гривень виводяться в тінь і не потрапляють в державну казну завдяки тісній «дружбі» спритних бізнесменів і місцевих «податківців».

Запорізьке НВО «Укрпромекологія» запорізького бізнесмена Станіслава Капустіна підозрюється у причетності до багатомільйонних махінацій. Зокрема, йдеться про схеми, пов’язані з незаконною переробкою промислових відходів, ухиленням від сплати податків і легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Як стверджують журналісти сайту important.com.ua, подібні масштабні шахрайські схеми неможливо провертати без безпосередньої участі податківців вищого регіонального ешелону.

За даними джерел видання, підприємство «Укрпромекологія» нелегально, без дозвільних документів і ліцензії, добуває на запорізьких відвалах лом металів, а готову сировину - дорогі ферроматеріали, продає на зовнішні та внутрішні ринки. Журналісти стверджують – оскільки відходи добуваються нелегально, витрати на їх придбання підприємство не може офіційно зазначати. Для вирішення цих делікатних питань Капустін не без допомоги запорізьких «фіскалів» придумав разом з комерсантом Олегом Серовським, підприємства якого займаються роздрібним продажем автомобільного пального через мережу автозаправок «ZOG», наступну «схему».

Під виглядом постачання скрапленого газу ТОВ «НПО «Укрпромекологія» Олег Серовський за певний відсоток вирішує питання з «обналом» прибутку Станіслава Капустіна.

При цьому, власник «Укрпромекології» отримує готівкові кошти для закупівлі відходів з відвалів і мільйонну економію від несплати податку на додану вартість (ПДВ). За такою схемою «Укрпромекологія» щомісяця «купує» у бізнесмена Серовського десятки тонн скрапленого газу.

При цьому, підприємство також споживає величезну кількість електроенергії, оскільки фактично виробниче обладнання працює від електрики.

За інформацією видання, тільки за період з січня 2017-го по червень 2018 року ТОВ «НПО «Укрпромекологія» на папері придбала у фірм Олега Серовського газу більш як на 74 млн. грн.

Таким чином підприємство сформувало схемний податковий кредит у розмірі 12,3 млн. грн., оскільки за документами придбаний газ, нібито, був використаний у виробничих потребах підприємства. За непідтвердженими поки даними, отриманими в ході розслідування видання important.com.ua, схему з реалізації податкового кредиту курує особисто в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко. Її заступник Антоніна Вагілевич, за словами працівників «Укрпромекології», особисто забезпечує вирішення питань з податковими перевірками на підприємствах, що беруть участь у схемах, та автозаправках. Більше про «схеми» з ухилення від сплати податків та «дружбу» податківців і «сірого» бізнесу можна прочитати у розслідуванні видання.