Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС,  которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным.

Об этом редакция 368.media узнала из решения Соломенского районного суда Киева.

В течение 2016-2017 годов сотрудники киевской таможни на таможенных постах «Столичный» и «Святошин» систематически растамаживали товары по заниженной стоимости для «Кнд трейд ком», «ТК Укрпромторг», «Кий торг», «Укринвест ЛТД», «Ремстройстар», «Плюс-гранит-инвест» и других, связанных между собой компаний.+

Для занижения таможенной стоимости товаров использовались документы, в которых продавцами товаров указаны компании Dockford Projects Limited, KRW Company Limited и Infort Trade LTD.

Кроме того, данные компании связаны с одесским миллиардером Альпериным, которого ранее задержали по подозрению в предложении взятки 800 тыс. долларов детективу НАБУ за снятие ареста с денег этих фирм.