За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

За год выявлено, что Янукович и Ко отмыли средств почти на $1,5 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 2014 год подготовила и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления — на 52,6 млн грн, сообщается на сайте ведомства.

По информации службы, пишет УНИАН, всего в течение 2014 года было подготовлено и передано Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины 774 материала.

В частности, по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений — на 11,1 млрд грн.

По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств согласно которым составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины, центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, был создан в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

«Аргумент»