Банда валютных аферистов массово "кидала" киевлян и пыталась обокрасть квартиру судьи

Банда валютных аферистов массово "кидала" киевлян и пыталась обокрасть квартиру судьи

Настоящую детективную историю пришлось распутывать оперативникам внутренней безопасности и следователем Нацполиции, под процессуальным руководством ГПУ.

Работая над делом, связанным с угрозами председателю суда и повреждением его имущества, правоохранители вышли на преступную группу, которая специализировалась на мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности нацполиции. Так, в ноябре 2018 года судья одного из районов города Киева сообщил в полицию о подозрительных личностях, крутившихся возле его автомобиля. 

При просмотре видео с камер наблюдения правоохранители установили, что во двор дома, где проживает судья, заехал автомобиль VOLVO XC 60, из него вышли неизвестные лица, сняли номерной знак с автомобиля судьи и, прикрепив что-то к машине (как позже выяснилось - GPS-трекер), уехали в неизвестном направлении.

Следователи выяснили, что на автомобиле VOLVO XC 60 передвигались трое человек: за рулем был 58-летний мужчина и двое пассажиров - 29-летняя женщина, сожительница водителя, а также ее 46-летний дядя. Все они жители Киева.

Также удалось установить, что водитель иномарки живет под чужими документами и на самом деле он - 54-летний уроженец Ровенской области, который с 2016 года находится в розыске полицией Киева, за совершение мошеннических действий в особо крупных размерах.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов аферист попал в 2010 году в Кировоградской области. В сговоре с сообщниками злоумышленник, под предлогом приобретения иностранной валюты, завладел 23 тысячами долларов, а впоследствии присвоил еще 72 тысячи гривен.

В 2012 году этот человек "засветился" в базах милиции Киева. В начале в Оболонском районе - за нанесение телесных повреждений мужчине, а затем он открыл мошенническое "охоту" в Шевченковском районе столицы. Установлено, что за 7 месяцев преступной деятельности аферист с соратниками незаконно завладел чужими средствами на общую сумму почти 2,7 миллиона гривен.

Промышлял он тем, что находил в Интернете людей, которые хотели по выгодному курсу обменять иностранную валюту. Мошенник договаривался о встрече на территории банков или в других людных местах. Предоставлял для проверки и пересчета настоящие долларовые купюры, а затем, пользуясь невнимательностью клиента или отвлекая его внимание с помощью сообщников, подменял валюту на "куклу" и спешно прощался с покупателем. В пакете пострадавшие находили настоящие 100 долларов только те, что лежали сверху и снизу, а внутри пачки - купюры номиналом по 1 доллару. 

После 5-го преступного эпизода одного из сообщников афериста задержали сотрудники полиции Киева. Его самого объявили в розыск.

Понимая, что дальше он рискует оказаться за решеткой, злоумышленник уехал в село в Ровенской области, где родился, похитил паспорт у местного жителя и благодаря этому документу сумел сделать себе новое водительское удостоверение, а затем и паспорт. Под чужими данными он спокойно проживал в столице.

Со своей сожительницей аферист арендовал квартиру, которая оказалась соседней с квартирой судьи одного из районов Киева. В 2018 году на пульт управления полиции охраны поступил сигнал о попытке проникновения в помещение судьи. Правоохранители прибыли через несколько минут, но ни злоумышленников, ни взлома замка не обнаружили. Второй раз нерадивые соседи попытались поставить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить передвижения, но опять безуспешно.

Уже находясь в поле зрения оперативников ДВБ, 54-летний мужчина в сговоре с сожительницей и ее родственником, арендовали офисное помещение в Святошинском районе Киева и нашли в Интернет-сети объявление о срочной продаже 35 тысяч долларов. В телефонном разговоре с продавцами, по специально купленным новым мобильным телефонам, злоумышленники обсудили детали сделки и договорились о встрече в своем офисе.

Прибыв на встречу и ничего не подозревая, мужчина и женщина передали аферисту доллары и начали перечислять гривны. Убедившись, что сумма полная, деньги настоящие, продавцы поблагодарили за выгодный обменный курс и собирались идти. Но в этот момент в помещение зашли соучастники мошенника и попросили его выйти с ними под предлогом поставить печать. Между ними начался инсценированный конфликт, после чего все трое покинули помещение, попросив клиентов подождать.

Выйдя из помещения, злоумышленники заперли супругов в офисе, сели на такси и уехали. Только тогда пострадавшие увидели, что вместо денег они получили фальшивку.

Однако далеко убежать аферистам не удалось. Бойцы отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности НПУ задержали преступную троицу рядом с автомобилем организатора группы. 35 тысяч долларов у мошенников было изъято следователями ГСУ НПУ.

Во время обысков, у подозреваемых изъяли "куклу" с фальшивыми долларами, револьвер под патрон Флобера, карабин без разрешительных документов, разного рода патроны, газовый баллончик, пачки сувенирных гривен, GPS -трекер, парик, очки, накладной нос, мобильные телефоны и прочее. У лидера группы изъяты все документы, которые он использовал после фальсификации.

По словам задержанных, они намеревались установить GPS-трекер на автомобиль судьи, чтобы отследить его передвижения и, впоследствии, совершить кражу в его доме.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрения по ч.4 ст.190 (Мошенничество) УК Украины. Фигуранты взяты под арест, с правом внесения залога.

Главному аферисту также придется отвечать и за преступления, которые ему инкриминировали в 2016 году Шевченковским управлением столичной полиции. Во время следствия будет установлено другие факты противоправной деятельности фигурантов, к которым они причастны.