Схема радикала Рыбалки: как перебросить миллионы не уплатив налоги

Схема радикала Рыбалки: как перебросить миллионы не уплатив налоги

В Реестре судебных решений Украины можно отыскать массу интересно. И часто, благодаря такой публичности судебных органов власти, удается вскрыть целые схемы по минимизации налогов и ведению фиктивного предпринимательства. 

Как раз такие факты и удалось отыскать нашим журналистам касательно снэкового бизнеса народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки. 

Он и его семья сколотили свое состояние благодаря снэковой корпорации «Си.Групп». Это семечки "Семки", фисташки "Мачо", орешки "Козацька слава" и др. Однако ведение нечестного бизнеса, оффшорные махинации и постоянный уход от налогов увенчался для Рыбалок целым букетом уголовных дел и расследований в отношении их компаний. 

В таких уголовных производствах ГПУ, МВД и НАБУ фигурируют практически все фирмысемьи депутата, входящие в состав «Си. Групп». Среди них: ООО «Чистая планета», ООО «Снэк Экспорт», ООО «Витафудз», ООО «Агросахинвест-2002» и другие.  

Счета этих компаний не единожды были арестованы, а на предприятиях прошли десятки обысков.

С целью «очистить» бизнес от устойчивого уголовного налета, украинские предприниматели часто прибегают к полному ребрендингу, а также к тому, что «убивают» старые юридические лица, создавая взамен новые – с новыми основателями, адресами и названиями. 

Точно таким же путем пошел и радикал Рыбалка. На смену "Си.Групп" в 2017 году начала формироваться группа компаний под название «АйПиДжи» (АйПиДжи Продакшн, АйПиДжи Крипс Продакшн, АйПиДжи Трейдинг и другие).  

В этих юридических лицах сложно отыскать фамилию самого Рыбалки, а также представителей старого ТОП-менеджмента «Си. Групп», Однако, по странному стечению обстоятельств новые структуры «АйПиДжи» начали скопом подавать иски против компаний корпорации «Си.Групп». Предмет этих исков один – взыскать деньги «за нарушение» различных договоров о поставках, о займе, об услугах и тд. 

К примеру, совсем недавно Хозяйственный суд Днепропетровской области издал приказ о принудительном взыскании с ООО "Агросахинвест-2002" в пользу ООО "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" задолженности в размере 1,4 млн. грн. 

"Ай Пи Джи Криспс Продакшн" обратилось в суд 31 января 2019. А в своем исковом заявлении компания указывала, что предприятие "Агросахинвест-2002" должен уплатить 1 млн 400 тыс. грн задолженности, в соответствии с условиями договора займа, заключенного предприятиями в сентябре 2018 года.

13 марта суд вынес решение об удовлетворении иска "Ай Пи Джи Криспс Продакшн" 

Примечательно, что все подобные иски от компаний, в названии которых имеется слово «АйПиДжи» против компаний из корпорации «СиГрупп» активно удовлетворяются судами. 

По сути, в такой нехитрый способ происходит перевод денежных активов со старой бизнес-стуктыры Рыбалки в новую. И эта схема гарантирует возможность не платить налоги, не показывать реальные заработки, не раскрывать происхождение средств и так далее. Одним словом все что, что предполагала бы открытая и прозрачная схема поглощения либо слияния компаний. 

Таким образом, в попытках скрыть свой снэковий бизнес от журналистов Рыбалка пошел не просто на ребрединг, а на откровенные манипуляции с налогами. И реализовывает их с помощью судебных решений. Это дает ему право уплатить только судебный сбор в размере смешных 1000 грн, и не тратиться на налоги от реальных доходов его корпорации.

Олег Бойко