Пов’язана з екснардепом Орловим фірма вивозить вугілля з шахт сепаратистів

Пов’язана з екснардепом Орловим фірма вивозить вугілля з шахт сепаратистів

В СБУ проводять розслідування щодо компанії, пов’язаної з екснардепом від Партії регіонів Андрієм Орловим, у продажі у Вінницькій області вугілля, видобутого на окупованих територіях Донбасу.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК.

Слідство розпочали ще в кінці березня минулого року, але, як слідує з матеріалів справи, схема працює до цього часу. За даними слідства, протягом 2015-2020 років фірма ТОВ «Транс-Ленд» під виглядом законної торгівлі організувала видобуток і закупівлю вугілля у підприємств, що працюють в ОРДЛО. Видобуте кам’яне вугілля різних марок збувалося підприємствам, установам і організаціям на території Вінницької області, в тому числі і бюджетним.

ТОВ «Транс-Ленд» зареєстровано на території «ЛНР» в Голубівці (колишнє місто Кіровськ — Ред.). Щоб вивести гроші з України на територію «ЛНР», фірма уклала договори з київським ТОВ «ТЕП «Вертикаль», яке, у свою чергу, уклало аналогічні договори з київським ТОВ «Євроінвестплюс» і ТОВ «Бактерс» з Кропивницького.

Усі фірми пов’язані між собою: зв’язок «Транс-Ленд» з«ТЕП «Вертикаль» легко простежується через власника «Транс-Ленда» Віктора Чмілєва і ЦОФ «Пролетарська», в склад засновників якої він входить.

Крім Чмілєва в склад засновників «Пролетарської» входить київське ТОВ «Енергоуправління», розташоване за однією адресою з ТОВ «Боінг Триста», яке, у свою чергу, має один телефонний номер з цілим рядом фірм, розташованих там же, де і ТОВ «ТЕП «Вертикаль». Подібним чином простежується зв’язок ТОВ «Транс-Ленд» і ТОВ «ТЕП «Вертикаль» з іншими учасниками схеми — ТОВ «Євроінвестплюс» та ТОВ «Бактерс».

На даний момент слідчі з дозволу Вінницького міськсуду отримали доступ до відповідної документації вивчають зв’язки та схеми взаємодії ТОВ «ТЕП «Вертикаль» з ТОВ «Євроінвестплюс» та ТОВ «Бактерс».

Що стосується ТОВ «Транс-Ленд» та її власника, бізнесмена з Макіївки Віктора Чмілєва, то він за документами володіє також ПАТ «ЦОФ «Колосниківська», яка також знаходиться в Макіївці.

Втім, по факту і фабрика, і ТОВ «Транс-Ленд» входять в зону впливу колишнього нардепа від «Партії регіонів» Андрія Орлова, в склад групи «Енергоімпекс» котрої входять декілька збагачувальних фабрик Донбасу, таких як «Кондратьївська», «Селидівська» і «Пролетарська», а також багато підприємств, зокрема, ТОВ «Енергоуправління», через яке виявилися пов’язані фігуранти кримінального провадження ТОВ «Транс-Ленд» і ТОВ «ТЕП «Вертикаль»