Банк Порошенко получил предупреждение от НБУ за нарушение финмониторинга

Банк Порошенко получил предупреждение от НБУ за нарушение финмониторинга

Национальный банк по результатам проверок применил в апреле к трем банкам меры воздействия. 

НБУ проверял, как они предотвращают и противодействуют легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Нацбанк оштрафовал Полтава-банк на 300 тысяч гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа финансовых операций клиентов; а также направил ему письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиентов.

Креди Агриколь Банк получил письменное предупреждение за невыполнение банком обязательства немедленно сообщить в специально уполномоченный орган о попытке установления деловых отношений с физическим лицом, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которого применены международные санкции.

Международный инвестиционный банк получил письменное предупреждение: за нарушение требований по разработке, внедрению и постоянному обновлению внутренних документов банка по вопросам финансового мониторинга; неосуществление должной оценки финансового состояния клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до ограничительных карантинных мероприятий.