Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.
«Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки», – отметила Катерина Рожкова.
Она привела яркий пример.
«Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг», – рассказала Катерина Рожкова.
Топ-менеджер НБУ считает, что важную роль должны играть и профильные ассоциации.
«Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны уведомлять регулятора, правоохранителей», – отметила Катерина Рожкова.
Еще один аспект – это финансовая грамотность. НБУ планирует запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором.
«Акцент будет сделан на том, что «нельзя делать», если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением», – сказала она.
25 травня 2020 г., 23:56
