САП відкрила справу проти глави Держфінмоніторингу через схеми з ПДВ

САП відкрила справу проти глави Держфінмоніторингу через схеми з ПДВ

САП відкрила кримінальне провадження щодо групування, яке займалося схемами ПДВ та з використанням конвертаційних центрів і отримувало незаконні відшкодування за даним податком, що призвело до заподіяння шкоди держбюджету в розмірі 79 млрд гривень.

Про це з посиланням на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомляє сайт нардепа Олександра Дубінського Dubinsky.pro.

Так, відповідна виписка була підписана керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким"

Провадження №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів ДФС та працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Буде застосовуватися ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Це зловживання владою або службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років та забороною обіймати певні посади і діяльність до 3 років", - сказано в повідомленні. Згідно з фабулою справи, голова Державної служби фінмоніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування за ПДВ протягом 2019-2020 років, що призвело до бюджетних збитків на 79 млрд гривень. Розкрадання були поставлені на широку ногу і здійснювалися з великим розмахом.

Злочинці залучили широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. Тільки за лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, у схемі брали участь 549 компаній: у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (залучено 62 підприємства); у Київській області - 391 млн гривень (102 підприємства); у м. Київ - 135 млн гривень (116 підприємств); у Донецькій області - 100 млн гривень (54 підприємства) і т.д.