Банк "Конкорд" не платить за банківськими гарантіями

Банк "Конкорд" не платить за банківськими гарантіями

31 липня 2020 р Господарський суд Дніпропетровської області розглянув позов ПАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" про стягнення з банка "Конкорд" 8,8 млн грн за невиконання банківської гарантії,яку банк надав ТОВ "Візин Річ".

"Обґрунтовуючи вимоги, позивач посилається на невиконання відповідачем зобов`язань за банківською гарантією №71.00.007084 від 30.10.2018 р на суму 8,8 млн грн, виданою в порядку забезпечення зобов`язань ТОВ "Візин Річ" перед позивачем щодо повернення авансу за договором підряду № 08-4/2635-18 від 11.10.2018 р (реконструкція зовнішнього огородження підстанцій Західної ЕС)" - йдеться в матеріалах суду.

У відзиві на позов "Укренерго", що надійшов до суду 11.06.2020 р, банк "Конкорд" позов не визнає, в тому числі в зв’язку з тим, що "укладений між позивачем та третьою особою договір підряду № 08-4/2635-18 від 11.10.2018 суперечить інтересам держави і суспільства, його моральним засадам".

Скоріше за все мова йде про відмивання бюджетних грошей державної компанії "Укренерго".

29.07.2020 р до суду надійшла зустрічна позовна заява банка "Конкорд" до компанії "Укренерго" та ТОВ "Візин Річ" про визнання недійсною банківської гарантії №71.00.007084, що надана банком.

"Конкорд" стверджує, що "Візин Річ" звернувся до банку з підробленою, підписаною нелегітимною особою заявою на отримання банківської гарантії, а тому ця заява начебто не має юридичної сили та є недійсною.

Банк вважає, що підписаний з ТОВ договір про надання банківської гарантії також є недійсним.

Насправді банк просто ухиляється від своїх зобов’язань перед "Укренерго". Компанія "Укренерго" на 100% належить державі в особі Мінфіну ТОВ "Візин Річ" зареєстрована на підставну особу Ігоря Гринкевича.

Він також власник ТОВ "Будівельна компанія "Верховина" (м Львів), яка збанкрутувала. Та є засновником ТОВ "Охоронно-юридична компанія Кобра"

Власниці банка "Конкорд" сестри Олена та Юлія Сосєдкі.

В 2018 р НБУ наклав на банк "Конкорд" штраф 1,5 млн грн за відмивання брудних грошей.

"Конкорд" та ТОВ "Візин Річ" також фігурують у кримінальному провадженні 42018000000002532.

Справу веде Головне слідче управління Нацполіції за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст 366, 364, 368, 191, 205-1 КК України.

В липні 2020 р директор ТОВ «Візин Річ» звернувся до Печерського райсуду Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного 15.04.2020 р слідчим суддею на грошові кошти на рахунках ТОВ, відкритих в АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк» та АТ КБ «Приватбанк».

"Обгрунтовуючи необхідність арешту грошей, прокурор у відповідному клопотанні посилався на те, що матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи «НЕК «Укренерго», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами (фактичними власниками та керівниками) ТОВ «Візин Річ»з жовтня 2018 р по теперішній час здійснюють розтрату й заволодіння грошовими коштами під час закупівель та проведення робіт на об`єктах, де вони є замовниками таких робіт, а джерелами фінансування робіт є кошти «Укренерго» - говориться в рішенні суду.

В зв’язку з цим суд відмовив ТОВ «Візин Річ» в клопотанні про зняття арешту на його банківські рахунки.