Банк Порошенка подав позов до НБУ на 2,3 млн грн

Банк Порошенка подав позов до НБУ на 2,3 млн грн

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ; власник 50,4% його акцій - Петро Порошенко) у серпні звернувся в Госпсуд м. Києва з позовом до НБУ про стягнення 2,27 млн грн (справа №910/12345/20).

Чим саме зумовлені позовні вимоги МІБ, у судових матеріалах наразі не уточнюється. Разом з тим, фігурує формулювання “відшкодування шкоди” (цитата).

25 серпня Госпсуд м. Києва залишив без руху позовну заяву МІБ та надав 5-денний термін для усунення її недоліків (подання до суду доказів направлення на адресу місцезнаходження НБУ копії позовної заяви та копій доданих до неї документів).

Як писав Finbalance, 16.03.2018 Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №826/3967/18 за позовом МІБ до НБУ про визнання протиправними та скасування рішень від 12.02.2018 року №23 "Про накладення штрафу на Публічне акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" та №24 "Застереження".

Свої позовні вимоги “Міжнародний інвестиційний банк” обгрунтовував тим, що оскаржувані рішення прийняті Нацбанком “з порушенням принципів верховенства права, законності, обґрунтованості і розсудливості” (цитата).

На якій саме підставі НБУ оштрафував МІБ, у судових матеріалах не уточнювалося. При цьому тоді суд зобов`язав НБУ подати письмові пояснення щодо позову (відзив) та (цитата) "всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача, зокрема, належним чином завірені копії документів, на підставі яких прийнято оскаржувані рішення, зокрема, висновки відповідних структурних підрозділів - Департаменту банківського нагляду, Юридичного департаменту стосовно негативного впливу дій Банка на його фінансовий стан, про вплив застосування штрафу на фінансовий стан Банка, щодо можливості (доцільності) застосування штрафу до Банку та розміру штрафу, адекватному розміру загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку".

08.08.2018 Окружний адмінсуд м. Києва виніс рішення в справі №826/3967/18, але воно засекречене. Нацбанк подавав на нього апеляційну скаргу. Шостий апеляційний адмінсуд та Верховний Суд теж виносили постанови в цій справі, але їх тексти знову ж таки засекречені.

Додамо, що в квітні 2020 року НБУ застосував до МІБ письмове застереження за порушення в сфері фінмоніторингу, а саме нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів і порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.