Обібрали під «Липки»: як держсекретар МВС Олексій Тахтай майно в Києві продавав

Держсекретар МВС Олексій Тахтай використав підробку, щоб отримати згоду на продаж цінного майна в центрі Києва, а Нацполіція зробила все, щоб винуватими в цій угоді стали інші особи.

Вже шостий рік поспіль тривають реформи в МВС. Міністерство позбавляється всього, що тільки може, або до чого дотягнеться. Наприклад - у приміщенні ДАІ Печерського району Києва, в якому після ліквідації Державтоінспекції тимчасово "оселилося" Державне підприємство МВС "Інформ-Ресурси».

Ще не так давно цей бюрократичний монстр із системи Міністерства внутрішніх справ майже монопольно займався адмініструванням реєстрів відомства, видачею довідок про несудимість, документів, необхідних при отриманні дозволів на зброю і тому подібне. "Інформ-Ресурси" тримали філії в кожному регіоні країни, великий автопарк і найголовніше - багато об’єктів нерухомості.

Держпідприємство відзвітувало про отримання виручки на загальну суму близько 60 млн грн, але наприкінці 2018 - початку 2019 відбувається диво. "Інформ-Ресурси" опинилися на межі банкрутства, а численні об’єкти їх власності - в податковій заставі. Втім, таке обмеження не зупинило ідеологів і авторів реалізації скандальної угоди, в результаті якої держава втратила цінну нерухомість у самому центрі Києва.

Частина перша. Як за допомогою підробок продали будівлі і хто відправив ці підробки

Як з’ясували журналісти, погодження на продаж комплексу цих будівель, розташованих на Військовому проїзді в Печерському районі столиці, 30 травня 2018 видавав Фонд державного майна України. Оцінили нерухомість у майже 19 млн грн і реалізували на повторному аукціоні за столичну "Універсальну товарно-сировинну біржу". Остання виявилася засекреченою структурою: зараз її телефони мовчать, електронна пошта вимкнена, а потрапити в їх офіс - неможливо. Втім, два роки тому це не завадило біржі долучитися до історії відчуження майна, яке де-юре перебувало в податковій заставі.

Зараз усі учасники тих подій визнають - злочинна схема була реалізована шляхом махінацій і підробки документів. Використовуючи підробки, податкову заставу скасували, а майно "Інформ-Ресурсів" - пустили з молотка.

"Зелене світло" цьому процесу увімкнули у Фонді державного майна України. Тут журналістам повідомили, що дійсно 30 травня 2018 року погодили продаж цінних державних будівель у Печерському районі "за поданням Міністерства внутрішніх справ як суб’єкта управління ДП МВС "Інформ-Ресурсы».

У перекладі з "бюрократичної" на зрозумілу мову це означає, що саме документ з надр МВС (плюс усі додатки до нього) виявилися ключовими у подальшій угоді.

dqxikeidqxiexant

Відповідне подання направив у ФДМУ колишній заступник міністра, а нині - державний секретар МВС Олексій Тахтай ще в березні 2018 року. У супроводжуючих документах - оцінка майна "Інформ-Ресурсів", акти, схеми, а головне - лист від ГУ ДФС у Києві.

У ньому зазначено, що фіскали "надають згоду на продаж держмайна за адресою м. Київ, Військовий проїзд, 8", яке перебувало в податковій заставі, з урахуванням того, що
платником податків надано в заставу об’єкт нерухомого майна в Миколаївській області". А нижче - стоїть підпис заступника начальника ГУ ДФС у Києві Лесі Брицької.

Втім, цей документ, як власне і підпис Брицької під ним - банальна підробка, а насправді ніякої згоди на продаж будівель у ДФС не надавали.

Як з’ясували журналісти, існує і справжній лист від податківців, у якому ні про яку згоду і слова немає. В фіскальному відомстві повідомили, що про саме існування підробки їм стало відомо під час судового розгляду справи постфактум продажу державного майна, яке перебувало в заставі.

Тобто все виглядає так, ніби колишній заступник міністра, а нині державний секретар МВС Олексій Тахтай підписав подання і подав у фонд - зліплену на коліні підробку. Dетектив-Info протягом тривалого часу намагався зв’язатися з Тахтаєм, однак на їхні дзвінки та повідомлення він відповів тим, що ... заблокував журналіста Dетектив-Info в месенджері WhatsApp.

(Олексій Тахтай)

Зазначимо, що ймовірна причетність держсекретаря МВС - це лише частина загального пазлу злочинної афери. Справа в тому, що для імітації відсутності проблем зі скандальним майном учасники схеми мали фактично вивести майно по Військовому проїзду, 8 з обтяженням.

Для цього була здійснена ще одна підробка - хтось "намалював" судове рішення Ленінського райсуду Дніпропетровської області, куди внесли хибні відомості про скасування застави. В подальшому злочинці занесли вже це підроблене рішення держреєстратору, а вже вона "освятила" їх план. Відомо, що зараз ця жінка-реєстратор, яка фігурує в кількох кримінальних провадженнях, переховується від органів слідства. Втім, і це ще не все.

Частина друга. Як високопосадовця МВС рятували його підлеглі

Виявилося, що в подальшому державу в цій історії обікрали ще раз - гроші за продаж будівель по Військовому проїзду тупо вкрали! Така угода, звичайно ж, не могла пройти повз очі правоохоронців.

Щодо інциденту поліція зареєструвала одразу два кримінальні провадження, у процесі яких відзначилася талантом до "жонглювання" матеріалами оригіналів документів, які були використані під час афери. У кого вони знаходяться зараз - таємниця. Але за інформацією журналістів, зацікавленість ними вже висловлювали в Національному антикорупційному бюро України. Сюди для організації слідства було направлено третю кримінальну справу за мотивами "ДАІшної афери". І в НАБУ вже скаржилися на те, що палки в колеса їх роботі намагалися вставити у Міністерстві внутрішніх справ.

З матеріалів судового реєстру слідує - цим, зокрема, відзначилася заступниця директора Департаменту юридичного забезпечення МВС Ольга Губарєва. Вона не надала детективам НАБУ на їх офіційний запит необхідну їм інформацію щодо цієї угоди з продажу будівлі "Інформ-Ресурсів». Суд першої інстанції визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, однак у подальшому це постановление було скасовано в апеляції.

Зараз досудове розслідування по НАБУ триває. На Сурикова журналістам повідомили: вивчають причетність до угоди не тільки керівництва ДП "Інформ-Ресурсів», але і, увага - чиновників МВС. Втім, на момент підготовки цього матеріалу будь-кому з них про підозру не повідомлялося. Однак відомо, куди розчинилися гроші, перераховані за незаконний продаж будівлі Печерської ДАІ.

Частина третя. Як вкрали гроші за продане держмайно і кого хочуть зробити козлами відпущення

Отже, з майже 19 млн грн, отриманих ДП "Інформ-Ресурси" від продажу майна, злочинці вкрали близько 17 мільйонів. Їх "перекачали" на рахунки трьох фірм, які ймовірно існували тільки на папері, після чого - вивели готівкою. Хоча будь-які послуги, роботи чи товари для ДП "Інформ-Ресурси" вони насправді ніколи не надавали.

З огляду на це виникає логічне питання: хто ж повинен за це відповісти? В Нацполіції, схоже, вже визначилися з відповіддю і знайшли двох винних.

Перший - це колишній директор "Інформ-Ресурсів" Юханнан Бабаєв, який зараз перебуває у розшуку, а восени 2019 - викладав у соцмережі фотографії з Донецька.

(Юханнан Бабаєв)

Друга підозрювана - це колишня головна бухгалтер ДП МВС "Інформ-Ресурси" Ірина Рубан, але і з нею не все виглядає гладко. Справа в тому, що адвокат жінки Володимир Чеботарьов наполягає: при здійсненні афери і виводу грошей з рахунків держпідприємства Рубан перебувала на лікарняному і у відпустці.

(Ірина Рубан)

За словами захисника, в матеріалах справи немає жодних доказів, що його клієнтка вчинила хоча б якийсь із інкримінованих їй злочинів. Подальшу долю бухгалтера повинен вирішити суд - її справу призначено до розгляду на грудень 2020 року.

Частина четверта. Покупець проблемного активу

Як би там не було, але фактом залишається те, що цінна будівля колишнього ДАІ Печерського району по Військовому проїзду дійсно опинилася в приватних руках. Підприємці, які здійснюють свою діяльність по сусідству, запевнили журналістів - новим власником приміщень стало створене за 2 місяці до реалізації угоди ТОВ "Персевбуд", яке купило нерухомість за майже 19 млн грн на повторному аукціоні.

З відкритих реєстрів випливає, що ця фірма оформлена на віргінську офшорку "Аlessio Universal S.A.", якою володіє одесит Юрій Серещенко. Останній - екс-член наглядової ради банку "Хрещатик" і довірена особа екс-власника фінустанови, бізнесмена Василя Хмельницького. А вже Хмельницький - мажоритарний акціонер української будівельної групи UDP, яка зводить квартал елітної столичної нерухомості "Новопечерські липки", що розташований впритул з проданими будівлями ДП МВС "Інформ-ресурсы».

Згідно з однією з версій, Хмельницький дізнався про те, що став покупцем скандального активу з кримінальним бекграундом постфактум здійснення угоди. Зараз будівлі по Військовому проїзду арештовані. А у сухому залишку історії - незаконний продаж держвласності за підробленими документами, розчинення в повітрі коштів, двоє підозрюваних і чиновник з МВС, який ігнорує запитання журналістів.

Джерело: detective-info