АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Київ: 8°C

Харків: 8°C

Дніпро: 8°C

Одеса: 8°C

Чернігів: 9°C

Суми: 8°C

Львів: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцьк: 4°C

Рівне: 3°C

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Читать на русском

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение

Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».

Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.

В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».

Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.

Алексей Комаха

Теги: Банк Восток Страховые компании Отмывание денег НБУ Сильпо Костельман Владимир Костельман Тигипко Сергей Леонидович Тигипко Сергей Тигипко Сергей Тигипко Универсал Банк Универсалбанк

13 лютого 2021 г., 19:05

Переглядів: 7714

Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини

Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних…

04.11.2025 Експоліцейський із захмарними статками Ігор Купранець прописав у БЦ «Айсберг» фігурантів корупційних… ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових

31.10.2025 Чому на ринку «Сьомий кілометр», який досі належить оточенню Януковича, безкарно б’ють військових ЧИТАТИ ДАЛІ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Останні новини

По даті
По переглядам
По коментарям

10:49

Польща відкриває двері: Іноземці з подвійним громадянством, включно з українцями, зможуть обіймати посади суддів та прокурорів

10:40

СБУ і НАБУ викрили заступницю гендиректора філії "Енергоатому" на вимаганні "відкатів" у розмірі 6,6 мільйона гривень

10:35

Справжній, але безпечний: Поліція Києва вилучила "шахед" з даху авто, який виявився знешкодженим і призначався для музею

10:30

"Укрзалізниця" може зупинитися": Заступник голови наглядової ради Лещенко заявив про виснаження ресурсів УЗ та необхідність 16 мільярдів компенсації з бюджету

10:26

Торговельна політика Китаю: Пекін призупинить на рік додаткові 24% мита для США, зберігаючи 10%

Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

10:20

ВВС заявила, що спірний сюжет про Трампа, який викликав гнів консерваторів, був створений незалежною продакшн-компанією

10:11

"Найважчий опалювальний сезон": У Раді заявили про необхідність готуватися до "надкритичних ситуацій" через атаки РФ на енергосистему

10:06

Атака БпЛА по РФ: У Ярославській області безпілотники уразили нафтоперегонні станції, завдавши незначних пошкоджень

10:00

На фронті від ворожого FPV-дрона загинув військовий з Ірпеня Вадим Лихацький

09:51

Масована нічна атака: Росія запустила 80 ударних БпЛА з чотирьох напрямків, сили ППО знищили або придушили 61 ворожий дрон

09:45

Політичний дебют: Брат віцепрезидента США Джея Ді Венса, який вперше балотувався в мери Цинциннаті, набрав лише 21,8% підтримки виборців

09:40

Атака на промисловість: У Миколаєві зафіксовано приліт, ймовірно, керованої авіабомби великого радіусу дії

09:36

Розповсюдження нацистської символіки: У Києві судитимуть 23-річну жінку, яка опублікувала своє фото з забороненим прапором у соцмережах

09:30

У Києві представники ТЦК забрали вчителя фізкультури

09:25

Забруднення в столиці: Киянам радять зачинити вікна через критично небезпечний стан атмосферного повітря

09:20

Реакція Трампа на поразку: Президент заявив, що республіканці програли місцеві вибори у США через його відсутність у бюлетені та "шатдаун"

09:11

Ситуація на фронті: Зафіксовано 154 зіткнення, найгарячіше на Покровському напрямку

09:06

"План Б на зиму": Експерти радять українцям заздалегідь знайти теплий притулок з автономним опаленням через загрозу масованих обстрілів

09:00

У TikTok поширюють фейки про "масову здачу в полон ЗСУ" біля Покровська для дискредитації допомоги Україні, – ЦПД

08:52

Наслідки знеструмлення: У частині Сум запровадили графік подачі води зі зниженим тиском через відключення електроенергії

08:47

Втрати ворога за добу: ЗСУ знешкодили 900 окупантів і три танки

08:43

Тактика полювання на операторів: В ISW назвали цілеспрямовані атаки на екіпажі БпЛА ключовим фактором просування росіян у Покровську

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2013-2025 © АНТИКОР — національний
антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

0.041716