В ГНС разоблачили мошенническую схему на торговле металлоломом в Днепропетровской области

В ГНС разоблачили мошенническую схему на торговле металлоломом в Днепропетровской области

Сотрудники налоговой разоблачили мошенническую схему незаконных операций в сфере торговли металлоломом, ущерб государства от которой составил более 58 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба  налоговой службы.

В ходе проверки в Днепропетровской области было установлено, что предприниматели использовали документы транзитного субъекта хозяйственной деятельности, который фактически не совершал хозяйственную деятельность и не был зарегистрирован плательщиком НДС, но оформлял документы по продаже лома черных и цветных металлов.
После получения «дохода» финансы перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования их в теневом обороте. В налоговой отчетности компании выплаты доходов не отображались, благодаря чему уклонялась от уплаты налогов.

Неучтенный доход стал причиной не поступления налогов на сумму более 10 млн гривен.