“Відкати” і “золоті підгузки”: правоохоронці виявили низку зловживань у Департаменті соцполітики КМДА

СБУ та ДБР продовжують розслідувати обставини "бюджетних розпилів", імовірно, організованих посадовими особами Департаменту соціальної політики Київської міськадміністрації (КМДА).

Захисники закону запевняють, що одна з колишніх працівниць цього департаменту регулярно отримувала 10-відсоткові "відкати" з кожного контракту прямо в автомобілі свого чоловіка та там же передавала грошові кошти своєму безпосередньому керівнику. Крім того, правоохоронці підрахували, що співпраця зазначеної структури КМДА з трьома приватними компаніями в 2017-2019 роках призвела до втрати бюджетом Києва близько 6 млн гривень (за новими даними – 13,5 млрд гривень). Ймовірно, що на чолі цих схем стояв нині вже екс-директор Департаменту соцполітики КМДА Юрій Крикунов (на фото ліворуч).

Як стало відомо KV, наразі правоохоронні органи розслідують щонайменше два кримінальні провадження за фактами можливих зловживань з боку посадових осіб Департаменту соціальної політики КМДА.

Так, ще 22 березня 2021 року Печерський районний суд Києва продовжив строк розслідування кримінального провадження №42019100000000635 на 12 місяців – до 30 березня 2022 року. Ймовірно, саме в рамках цього кримінального провадження вчора, 12 травня, прокуратура Києва проводила обшуки в Департаменті соцполітики КМДА. Крім того, 30 квітня 2021 року Голосіївський районний суд продовжив на 6 місяців (до 30 листопада 2021 року) слідство за кримінальним провадженням №62019100000000500.

“Золоті” медвироби

Кримінальне провадження №42019100000000635 було відкрито Головним управлінням Служби безпеки України (СБУ) у Києві 30 вересня 2019 року. Попередня правова кваліфікація цієї справи - ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою). В рамках цього провадження слідчі вивчають факти закупок Департаментом соціальної політики КМДА медичних виробів "з порушенням чинного законодавства за завищеними цінами" у 2017 – 2019 роках.

Витримка з матеріалів справи 

Так, за інформацією слідства, в зазначений період Департамент соцполітики КМДА перерахував 77,2 млн гривень трьом компаніям – ТОВ "Блумі"(*), ТОВ "Альтернатива Трейд"(**) та Українсько-американському ТОВ "Євромікс" (з іноземними інвестиціями) (***). За ці гроші ці компанії постачали департаменту засоби особистої гігієни для соціально незахищених груп населення: підгузки, памперси для дорослих, пелюшки, підгузки для дітей з обмеженими можливостями тощо.

Як з’ясували правоохоронці, зазначені ТОВ при постачанні цих товарів завищили постачально-збутову надбавку на такі вироби (ціна з урахуванням різних комісій, податків тощо – KV). За даними матеріалів справи, внаслідок таких порушень столичному бюджету міг бути завданий збиток на суму понад 6 млн гривень (попередні розрахунки слідчих. – KV). Водночас, учора прокуратура повідомила про збиток на суму 13,5 млн гривень.

У ході розслідування СБУ вже допитала посадових осіб Департаменту соцполітики КМДА та зазначених постачальників медвиробів, провела виїмки документів в офісах фігурантів справи тощо. До 30 березня 2022 року слідчі також планують допитати посадових осіб компаній-імпортерів таких товарів, отримати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках вищезгаданих ТОВ, призначити судові товарознавчу та економічну експертизи, які повинні встановити точну суму нанесеного міському бюджету збитку, тощо.

10-процентні відкати

Кримінальне провадження №62019100000000500 було відкрито Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань (ДБР) у Києві 3 травня 2019 року. Правоохоронці припускають, що фігуранти цієї справи вчинили злочини, передбачені трьома статтями КК України:

• ч. 4 ст. 190 – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою;

• ч. 2 ст. 364 – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

• ст. 366-1 – декларування недостовірної інформації.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадові особи Департаменту соцполітики КМДА забезпечували підконтрольним компаніям перемоги в тендерах, які проводили цей департаменті підпорядковані йому установи. Коли саме це відбувалося та які саме компанії ДБР відносить до "підконтрольних", у матеріалах справи не уточнюється. Проте, за даними слідства, у результаті закупівлі за такими тендерами проводилися за завищеними цінами – "з метою подальшого отримання неправомірної вигоди (відкатів) у вигляді грошових коштів".

В епіцентрі уваги правоохоронців опинилися директор Департаменту соцполітики КМДА та його підлегла – начальник відділу фінансового контролю і аудиту цього ж департаменту. За даними слідства, остання неодноразово прямо в автомобілі Ford Kuga, що належав її чоловікові, отримувала "відкати" в розмірі 10% від суми закупівлі від представників компаній, які перемагали в тендерах. Також, як з’ясувало ДБР, в цій же машині вона передавала ці "відкати" своєму керівнику – директору зазначеного департаменту.

У матеріалах справи поки що приховані імена та прізвища фігурантів розслідувань. Однак, можна припустити, що правоохоронців зацікавила діяльність вже колишнього директора Департаменту соцполітики КМДА Юрія Крикунова, який очолював цю структуру з лютого 2015 року по 15 травня 2019 року. Фактично Крикунов був звільнений через півтори тижні після відкриття цього провадження. До слова, паралельно з чиновничою роботою Крикунов також був депутатом Київради минулого скликання від "провладної" "Солідарності". Щодо його "помічниці-посередниці", то імовірно, мова йде про Ірину Сабіщенко, яка на цей час також вже не працює в зазначеному департаменті: 29 березня 2021 року вона подала декларацію після свого звільнення з посади начальника відділу фінансового контролю та аудиту. При цьому, згідно з декларацією, у власності її чоловіка дійсно значиться (або "значився") автомобіль Ford Kuga.

Зазначимо, в судових ухвалах за цим провадженням поки що не уточнюється, чому ДБР "шиє" фігурантам справи ще й "декларування недостовірної інформації" (ст. 366-1 КК України). Можна припустити, що правоохоронців зацікавило "недекларування" одним із фігурантів справи престижного автомобіля Toyota Land Cruiser 2019 року випуску. Це транспортний засіб згадується в матеріалах слідства: мовляв, з 2019 року воно належало дружині "неназваного" директора Департаменту соцполітики КМДА. У декларації Юрія Крикунова за 2019 рік справді немає машини такої марки і моделі, проте в декларації за 2020 рік "схожий" автомобіль того ж року випуску вже зазначено. Відповідно до звітності, він справді належить дружині екс-чиновника, однак жінка нібито не надала інформації про те, коли вона його придбала.

Витримка з матеріалів справи 

Згідно з матеріалами справи, в ході слідства ДБР вже отримало від Печерського районного суду дозволи на проведення обшуків в вищезгаданих автомобілях Toyota та Ford, за місцем проживання фігурантів тощо. До кінця строку розслідування (30 листопада 2021 року) слідчі планують допитати посадових осіб Департаменту соцполітики КМДА, отримати результати почеркознавчої експертизи, що має вивчити зразки підписів у договорах, укладених між зазначеним департаментом та низкою компаній, тощо.

О фігурантах

За даними аналітичної системи Youcontrol, одеське ТОВ "Блумі" було засновано в травні 2014 року. Його керівником значиться Олексій Терзіянц. Кінцевими бенефіціарами компанії вказані Ольга Клішейко, Борис Ключников, Петро Нягов та Аркадій Губерник.

Зазначимо, Аркадій Губерник був депутатом Одеської обласної ради від "БПП "Солідарність" у минулому VII скликанні. На місцевих виборах 2020 року він безуспішно балотувався до того ж органу від "Слуги народу". У свою чергу, Борис Ключников і Петро Нягов були його помічниками за часів "депутатства" в Одеській облраді.

Харківське ТОВ "Альтернатива трейд" було зареєстровано в листопаді 2011 року. Керує компанією Володимир Попов, він же разом з Едуардом Харченком та Вікторією Мар’єнко зазначені як підписанти компанії. Кінцевим бенефіціаром цього ТОВ виступає Дмитро Опашко.

Українсько-американське ТОВ "Євромікс" було засновано в квітні 1999 року. Компанія має київську "прописку". Керує нею Роман Рудовол, підписантами є Анастасія Сладкова та Вікторія Фещенко. 99,9% активів цього ТОВ належить АТ "ЗНВКІФ "Віста Бізнес Груп", часткою статутного капіталу володіє Наталія Скляренко.

Система Youcontrol відносить українсько-американське ТОВ "Євромікс" до групи сім’ї Тугай. Основним активом цієї групи, ключовою особою якої є Володимир Тугай, є мережа магазинів косметики та засобів для догляду proStor, що налічує близько трьох сотень магазинів у більш ніж сотні міст України.

Як неодноразово повідомляла KV, Департамент соцполітики КМДА регулярно фігурує в скандалах у зв’язку з сумнівними витратами бюджетних коштів.

Так, у 2017 році громадські активісти з’ясували, що Юрій Крикунов в "ручному режимі" розподіляв між громадськими організаціями (ГО) Києва бюджетне фінансування за програмою "Соціальне партнерство". Як результат, матеріальну допомогу "від Крикунова", наприклад, отримали 27 організацій інвалідів, які були зареєстровані за тією ж адресою, що і підприємство його близького родича.

У 2018 році аудитори КМДА виявили порушень при закупівлях цим департаментом різних товарів та послуг на суму 76,3 млн гривень (за період 2016-2017 років). Тоді "ревізори" дійшли висновку, що протягом двох років цей департамент погано дбав про людей з обмеженими можливостями (закуплене обладнання місяцями простоювало на складах постачальників і на момент перевірки було розукомплектовано), неякісно оздоровлював дітей учасників АТО, непрозоро витрачав бюджетні кошти на свята та просто "закуповував повітря".

Нагадаємо також, що у 2020 році, наприкінці минулого скликання Київради, депутати вирішили перевірити тендери, які проводить Департамент соцполітики КМДА. Причиною стала скандальна закупка підгузків для лежачих хворих: того ж року ці засоби гігієни, ймовірно, закупили за завищеною ціною, надавши перемогу в аукціоні заздалегідь визначеній компанії. Примітно, що робочу групу, яка мала зайнятися вивченням таких фактів, очолив вже звільнений з цього департаменту Юрій Крикунов.

Зазначимо, після звільнення Юрія Крикунова, з 24 вересня 2019 року, Департаментом соціальної політики КМДА керує Руслан Світлий (на фото праворуч). Діяльність цієї структури з початку 2019 року курує заступниця голови КМДА Марина Хонда.

* ТОВ “Блумі” (код ЄДРПОУ: 39215751);

** ТОВ “Альтернатива Трейд” (код ЄДРПОУ: 37878035);

*** Українсько-американське ТОВ “Євромікс” (код ЄДРПОУ: 24998380).

Фото: колаж KV

КиївVласть