Суд заминает дело Битько - кредиты в несколько миллиардов могут не вернуться банкам

В Дорогомиловском районном суде г. Москвы слушается дело по существу Ст. 159.1 ч. 4 УК РФ. Татьяна Битько, Малик Фарзалиев и Тамара Берсон путем обмана оформили в кредит 7 миллионов долларов в Евразийском банке. И вывели средства через счет на ЗАО “Продконтракт” в другом банке.

Участникам группы удалось убедить сотрудников банка в рентабельности бизнеса и платежеспособности. Некоторое время кредит гасили, чтобы не вызывать подозрений. Однако в конечном счете Битько прекратила вносить платежи и с началом судебных разбирательств участники дела были объявлены банкротами.

Чтобы взять кредит в АО “Евразийский банк” Татьяна Битько вовлекла в схему пять собственных компаний, директора одной из них и совладельца.

Они подделали необходимые документы и скрыли информацию о параллельных финансовых обязательствах:

наличие кредитов и займов в других банках на сумму более 70 млн рублей
информацию по договору поручительства по кредитам - более 3 млрд руб
о залоге долей компаний, в частности ООО “Биф Арт”
подделали документы о договорах поставки мяса

Суды подыгрывают матери ИФНС России Татьяне Битько по делу об афере

При очевидных признаках состава преступления Суды подыгрывают в деле Битько. Из крайних неправомерных действий является решение Арбитражного суда г. Москвы, который удовлетворил требование Татьяны Битько и исключил с торгов по делу о банкротстве жилой дом 530 кв.м. и участок 2,3 Га общей стоимостью более чем 39 млн рублей.

Имеет ли отношение к этому ее сын, который является начальником ИФНС России в Москве не известно.

Очевиден тот факт, что ко всем схемам предпринимательница приобщила своего второго сына Анатолия Битько, который числится в разных должностях и статусах во множественном полуфиктивном семейном бизнесе.

В частности, кроме ЗАО “Продконтракт” является интересной активность ООО “Ист-Фор-Вард”. На декабрь 2012-го Татьяна Битько числилась единственным владельцем, а сын Анатолий Битько - генеральным директором.

Не первая афера Битько - суды закрывают дела

После 2012-го все исполнительные права передали на ЗАО “Управляющая компания “Форби”, гендиректором которой являлась сама Татьяна Битько. Во всех компаниях, которыми она владела, назначались номинальные руководители.

Из ООО «Ист Фор-Вард» создали компанию, на которую якобы выделялись государственные квоты на закупку мяса. Это дало возможность демонстрировать масштабы перед кредиторами в Москве, Ростовской области и Казахстане.

Непрекращающиеся суды до сих пор не могут поставить точку во множественных задолженностях Битько:

По решению Зюзинского районного суда г. Москвы от 11.05.2016, удовлетворены исковые требования АО «Евразийский банк» к ООО «Ист Фор-Вард», ЗАО «Продконтракт», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А., ООО «Трейдекс» о взыскании задолженности в размере 8 293 181,51 долларов.

По решению Зюзинского районного суда г. Москвы от 16.03.2016, удовлетворены исковые требования в пользу Селиванова А.И. о взыскании солидарно с заемщика ООО «Ист Фор-Вард» и поручителей Битько Т.Н., Фарзалиева М.А. суммы задолженности по договору займа в размере 33 000 000 руб., сумм задолженностей по процентам, пеням, расходам на представителя, а всего 36 330 650 руб.

По решению Басманного районного суда г. Москвы от 15.03.2016, удовлетворены исковые требования ПАО «Евразийский банк» (г. Москва) к ЗАО «Продконтракт», Битько Т.Н., Фарзалиеву М.А., ООО «Трейдекс», ООО «Ист Фор-Вард» о взыскании просроченной задолженности по основному долгу в размере 5 302 735, 57 долларов, а также задолженностей по процентам (пеням) по договору об открытии кредитной линии от 02.09.2014.

Кроме того, в соответствии с определениями арбитражных судов, более 4 млрд. рублей долга Битько и соучастников включено в реестр требований кредиторов должников перед АО «Россельхозбанк».

По имеющимся сведениям, на сегодняшний день общая сумма невозвращенных кредитов составляет несколько миллиардов рублей.

В 2019-м году компании Битько были признаны банкротами. Суды удовлетворяют ее требования и снимают с торгов по банкротству имущество.

Финансовые обязательства перед некоторыми компаниями исчисляемые в сотнях миллионов рублей вовсе исчезли из открытых источников. В 2018 в Калмыкии было открыто уголовное дело по ч 4 ст 159 в отношении руководства компании Битько ООО “Биф-Арт”. Опять же по кредитной афере.

Сейчас дело просто замяли и закрыли. Где и на каких счетах находятся миллиарды рублей - не известно. Но Татьяна Битько видимо пользуется глубоким уважением у судовой системы - раз до сих пор при таких хищениях остается на свободе.

Кому срок за пост ВКонтакте, а кому за миллиардные аферы Суд в подтанцовку!

Автор: Никита Евсюков