Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга: список

Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга: список

По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.

Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:

• БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
• Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.

Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.

Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:

• ПО «Ломбард «Первый»;
• ПО «Ломбард «Ломбард»;
• ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
• ООО «Диамант-Финанс»;
• ООО «Волынская факторинговая компания»;
• ООО «ФК «Аккорд»;
• ООО «Фин Капитал»;
• ООО «ФК «Фактор»;
• ООО «Финком Кредит»;
• ООО «ФК «Финпром»;
• ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
• ООО «Центр финансового лизинга»;
• ООО «ФК «Форза».

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua