Боржниця у розшуку Леся Софієнко хотіла провернути фінансову аферу на мільйон доларів

Боржниця у розшуку Леся Софієнко хотіла провернути фінансову аферу на мільйон доларів

Підпільна мільйонерка Леся Софієнко через фірму адвоката хотіла отримати 950 тисяч євро. Попри велетенський податковий борг утікачки, що переховується на Кіпрі, виконавча служба ані пальцем не поворухнула, щоб арештувати кошти і направити їх до бюджету. 

Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Стоп корупції». 

Офіційна перевірка ДФС ще у 2018-му встановила: Леся Софієнко переховувала свої прибутки  у 2012-2016 роках і податки не сплачувала. Суд зобов’язав її виплатити понад 45 млн грн податкового боргу до бюджету. Утім Софієнко втекла від фіскальної служби за кордон. Її оголошено у розшук.  

Як з’ясували журналісти, нещодавно утікачка намагалась провернути фінансові операції в Україні і отримати на рахунок своєї фірми понад мільйон доларів.

«Від Лондонського міжнародного арбітражного суду на банківський рахунок ТОВ «Авеллум партнерс» надійшли 950 тис. євро. Йдеться про юридичну компанію адвоката Лесі Софієнко Костянтина Лікарчука. Однак цей платіж ТОВ «Авеллум партнерс» мав отримати від імені компанії «Цинстен Інвестментс Лімітед», зареєстрованої в офшорних Сент-Кітс і Невіс. Кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії є Леся Софієнко, яка отримує від нього дивіденди», - йдеться у розслідуванні «Стоп корупції»

Банк, податкова та виконавча служби, а також служба фінмоніторингу були попереджені про надходження такого траншу для компанії Софієнко. 

«У цій конкретній ситуації, якщо приходять гроші на юридичну структуру, яка має відношення до цієї особи, яка є в розшуку, в принципі, реакція будь-якого державного органу має бути така: якщо це банк, і є сумніви стосовно того, до кого прийшли ці гроші, яке їх походження, банк повинен ці гроші заморозити для того, щоб надалі встановити походження цих грошей, для кого вони йшли тощо», — коментує Віктор Карпенко, керівник адвокатського об’єднання «Апріорі».

Утім виконавча служба, що кілька років не може стягнути податковий борг, не скористалася можливістю стягнути мільйони Софієнко до бюджету. 

Бездіяльність не на користь держави ДВС Західного теруправління Мін’юсту обурила громадськість.  ВГО «Стоп корупції» зібрались на мітинг у Львові і заявили про громадський контроль за цією справою.

Подробиці в сюжеті: