СБУ ліквідувала величезний «конвертаційний центр» (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала величезний «конвертаційний центр» (ВІДЕО)

Українська спецслужба спільно з Державною фіскальною службою припинила незаконну діяльність експортерів металобрухту та великого «конвертаційного центру». Встановлено, що державі було завдано збитку на суму в 460 мільйонів гривень.

Новину повідомляє «Преса України» з посиланням на прес-центр СБ України.

Співробітники Служби безпеки України встановили, що керівники  низки фірм своїми діями завдали збитку державі на понад 400 мільйонів гривень. 

Зловмисники організували певну схему за якою відмивали доходи та ухилялися від сплати податків. Валюту виводили через фіктивні підприємства.

Оперативники СБУ провели обшуки в 110 офісах та автомобілях зловмисників. У Миколаєві, Одесі та Києві під час обшуків виучили 2,4 мільйона гривень, печатки, штампи фіктивних та офшорних підприємств, фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують незаконність фінансово-господарських відносин експортерів брухту чорних металів. 

Після цього спецслужба заблокувала рахунки фіктивних підприємств.

Окрім того, українські правоохоронці завадили вивезенню закордон 13 тисяч тонн металобрухту на який не було законних документів. Таким чином СБУ завадила зловмисникам збагатитися на 60 мільйонів гривень.

«Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 205 (фіктивне підприємництво) та частини 3 статті 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України. Перевіряється також причетність посадових осіб підприємств-експортерів до фінансування тероризму», - повідомили в прес-центрі СБ України.

Нагадаємо, що на Харківщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, який використовувався для фінансування терористичної діяльності «ЛНР»