В управління АРМА віддали активи українсько-російського агропідприємства

В управління АРМА віддали активи українсько-російського агропідприємства

У Кропивницькому Ленінський районний суд задовольнив клопотання слідства про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами на частку в статутному капіталі ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Кристал», які належать громадянину Росії Леону Жоржіані.

Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч.2 ст.209 КК.

Згідно з матеріалами справи, за однією адресою у Кропивницькому зареєстровано три підприємства ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Кристал», ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Алтай» та ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство «Торгівельно-виробнича група Аватар», засновником яких є Борис Маламуд, а також громадяни Росії Леон Жоржіані, Михайло Нікітін та Віталій Капінус.

За версією слідства компанії ухиляються від сплати податків шляхом внесення недостовірних відомостей до фінансової та податкової звітності. При цьому кінцевим одержувачем прибутку є громадянин Росії Леон Жоржіані, якому належить 50% статутного капіталу ТОВ «Спільне українсько-російське підприємство Кристал», що становить 4,6 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду накладено арешт на корпоративні права росіянина. Надалі суддя Ленінського райсуду задовольнив клопотання слідства про передачу активів агрокомпанії в управління АРМА.