Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві

Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві

Суд присяжних Нью-Йорка визнав компанію Trump Organization 45-го президента винною у податкових злочинах, скоєних двома її колишніми працівниками - зокрема шахрайстві, змові, кримінальному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляє   The Washington Post .

Справа ґрунтувалася на свідченнях двох колишніх членів керівництва Trump Organization – фінансового директора Аллена Вайссельберга та менеджера з фінансових питань Джеффрі Макконні. Обидва під час свідчень визнали злочини, що інкримінуються наслідком, пов’язані з фінансовим шахрайством. Оскільки Макконні був викликаний свідком, він за законодавством Нью-Йорка отримав імунітет у справі.

У своїх свідченнях Вайссельберг докладно розповів, як він з Макконні з 2005 по 2020 роки вводили в оману податкові органи штату Нью-Йорк та федеральну владу. Зокрема, колишній фіндиректор Trump Organization визнав, що змовився з компанією для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти у дорогому районі Манхеттена, розкішні автомобілі для себе та дружини та навчання у приватній школі для онуків.

Відповідачами у справі прокуратура визнала два підрозділи Trump Organization – Trump Corporation та Trump Payroll Corp. Обох визнано винними присяжними за всіма звинуваченнями. Наразі їм загрожує штраф у розмірі 1,6 мільйона доларів.

Сам Дональд Трамп у справі не фігурував у жодному статусі. Водночас, прокуратура Манхеттена, яка його вела, у фінальному слові заявила, що він особисто знав про податкові махінації, які здійснювало керівництво Trump Organization. Сам він це заперечував.

Trump Organization - це бізнес-імперія Трампа, яка займається операціями з нерухомістю та готельним бізнесом та володіє гольф-курортом. Її штаб-квартира Trump Tower розташована у Нью-Йорку.

У той же час, Трамп фігурує в іншому розслідуванні прокуратури штату Нью-Йорк, пов’язаному з податковим шахрайством. У разі доказу провини екс-президенту США та трьом його дітям загрожує штраф у 250 мільйонів доларів, заборона обіймати керівні посади в компаніях штату, а також заборона купувати там нерухомість протягом п’яти років.

Це не єдине гучне розслідування, в якому фігурує Трамп, який планує балотуватися у президенти США у 2024 році.

У Конгресі завершилося розслідування подій 6 січня 2021 року під Капітолієм, у якому Трампа можуть звинуватити у саботажі своїх обов’язків як верховного головнокомандувача. Є також підозри щодо можливого втручання Трампа у затвердження результатів президентських виборів у штаті Джорджія. Крім того, у серпні Федеральне бюро розслідувань провело обшуки у резиденції 45-го президента США в Мар-а-Лаго, де він, ймовірно, порушуючи процедуру, тримав секретні документи. За це Трампу може загрожувати ув’язнення.