В США висунули звинувачення екснардепу Деркачу: йому загрожує до 30 років в’язниці

В США висунули звинувачення екснардепу Деркачу: йому загрожує до 30 років в’язниці

Суд у США оприлюднив обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Андрія Деркача, який перебуває у міжнародному розшуку, а в Україні підозрюється у державній зраді. Вашингтон звинувачує колишнього українського політика у низці фінансових злочинів.

Зокрема, звинувачення стосуються змови з метою банківського шахрайства та відмивання грошей, а також відмивання грошей у зв’язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США. Сім пунктів звинувачень оприлюднив Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка у Брукліні, передає у середу, 7 грудня, "Європейська правда ".

У разі визнання провини екс-нардепу загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 30 років.

У документі йдеться, що з 2013 року Деркач разом із спільником розробив схему придбання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз (комплекс нерухомого майна, що включає земельну ділянку, розташовану на ній житлову будівлю та інші об’єкти нерухомості). Екс-нардеп приховував свою участь у транзакціях від фінансових установ США.

Він скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів із зарубіжних рахунків у Латвії та Швейцарії. Пізніше ці гроші були використані для виплати 3,2 млн. доларів готівкою на ім’я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решта – покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача. Вони були використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків та комунальних послуг.

Як зазначається, у США розпочали процедуру конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

Нагадаємо, що у 2020 році міністерство фінансів США запровадило персональні санкції проти Андрія Деркача. В обґрунтуванні санкцій зазначалося, що контррозвідка вважає Деркача російським агентом. Він стояв за кампанією зі зливу телефонних переговорів керівництва України та США, яка мала довести нібито втручання тодішнього віце-президента Джо Байдена у внутрішні справи України. У Вашингтоні це вважають спробою вплинути на результати американського волевиявлення.