Мін’юст США підозрює росіянина у відмиванні 150 млн доларів

Як повідомили в Мін’юсті, Фелікс Медведєв зареєстрував у Джорджії вісім компаній, щоб перевести 150 млн доларів із різних рахунків серією з 1,3 тисячі транзакцій. За інформацією відомства, створені ним компанії не мали стандартних ділових витрат і співробітників.

У прокуратурі вважають, що 65 млн доларів було використано для покупки іноземних золотих злитків. Федеральне журі звинуватило 11 квітня, повідомили в Мін’юсті. У обвинувальному висновку 39 пунктів обвинувачення у відмиванні грошей та один пункт про нелегальне ведення бізнесу.