У США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами

У США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами

Міністерство юстиції США проводить розслідування з криптобіржі Binance, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Правоохоронці підозрюють, що біржа дозволяє росіянам обходити санкції США та переказувати з її допомогою гроші.

Розслідування спрямоване на те, щоб з’ясувати, чи порушили посадові особи Binance обмеження, накладені на Росію через її вторгнення в Україну.

Binance, у свою чергу, стверджує, що повною мірою дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної розбудови своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб кардинально змінити глобальну діяльність біржі", - йдеться у заяві.

Представники біржі додали, що вона дотримується політики абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.

У квітні 2022 року Binance відповідно до п’ятого пакету санкцій Євросоюзу встановила ліміт у 10 тисяч євро на проведення операцій для росіян, проте через рік, у середині квітня 2023 року, ці обмеження було знято. Однак для громадян Росії залишилася заборона на виведення з рахунків доларів та євро через P2P-торгівлю.

Binance вже є фігурантом кількох кримінальних та регуляторних проваджень.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів та бірж здійснює перевірку, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань та співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.