ВАКС дозволив заочне розслідування стосовно ексголови НБУ Шевченка

ВАКС дозволив заочне розслідування стосовно ексголови НБУ Шевченка

Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн грн «Укргазбанку», коли він був там головою правління. Рішення 9 червня ухвалила суддя ВАКС Наталя Мовчан.

Раніше ексголову НБУ Кирила Шевченка заочно взяли під варту за підозрою ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК. Чоловіка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014–2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно було перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками же виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

368.media