В Україні через компанію росіянина намагалися вкрасти будівлю та велику суму

В Україні через компанію росіянина намагалися вкрасти будівлю та велику суму

В Україні суд заарештував і передав Нацагенству з питань розшуку міжнародних активів (АРМА) понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Проти компанії ввели санкції РНБО, вона була пов’язана із РФ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). Так, суд ухвалив таке рішення за результатами розслідування ДБР. Зловмисники намагалися вкрасти 30 млн євро, які іноземний банк виділив українському.

У ході досудового слідства працівники ДБР встановили, що організатори угоди під час воєнних дій у Харківській області спробували переоформити право власності на нерухомість одного з українських банків, яке перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн. гривень, розташоване в Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Унаслідок дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни Росії. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Нерухомість заарештовано і буде повернуто до управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної угоди.

Протиправна схема організована та фактично реалізована з використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти до Європи.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора. Досудове розслідування продовжується.