ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк

ПУМБ Ахметова порушив закон про протидію відмиванню доходів і має заплатити штраф - Нацбанк

Загалом у липні НБУ оштрафував 19 фінустанов.

Національний банк України минулого місяця наклав штраф та виписав попередження трьом банкам та 16 небанківським фінустановам. Найбільший штраф отримав Перший український міжнародний банк (ПУМБ), бенефіціаром якого є Рінат Ахметов, — 10,85 млн грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Причинами штрафів стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушення вимог валютного законодавства.

"Кристалбанк" оштрафували на 51 тисячу гривень, а Concord Bank — на 400 тисяч гривень.

Оштрафовані також небанківські установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бізнес-Партнер», Укр-Транс-Кепітал, ФК «Октава Фінанс», ФК «Стідва».

Повідомлялось, що НКРЕКП почала розслідування можливих незаконних дій групи учасників енергоринку з метою одержання економічних вигод компаніями енергохолдингу "ДТЕК" за рахунок фінансових втрат держпідприємства "НАЕК "Енергоатом". Мова йде про схему, про яку для ZN.UA писав Сергій Головньов у матералі «Як Ахметов лише за березень заробив на «Енергоатомі» мільярд гривень».

zn.ua