Естонія видасть США обвинувачених у криптошахрайстві бізнесменів

Естонія видасть США обвинувачених у криптошахрайстві бізнесменів

Естонський уряд вирішив екстрадувати до США криптопідприємців Івана Туригіна та Сергія Потапенка, яких звинувачують у шахрайстві та злочинних змовах з метою відмивання грошей.

Про це, повідомив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, інформує ERR.

Згідно з матеріалами уряду, Міністерство юстиції США надіслало до Естонії письмовий запит про екстрадицію двох осіб. Хар’юський повітовий суд ще у березні 2023 року визнав екстрадицію двох осіб до США юридично допустимою.

Потапенка і Туригіна звинувачують в обмані сотень тисяч жертв за допомогою багатоходової схеми, за якою тих спонукали укладати шахрайські контракти на оренду обладнання з сервісом майнінгу криптовалют під назвою HashFlare.

Крім того, потерпілих вмовляли інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank, який не був банком і не виплачував обіцяні дивіденди.

За даними слідства, жертви шахрайства втратили понад 575 млн доларів. Потапенку і Туригіну також закидають використання підставних компаній для відмивання доходів від шахрайства.

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, рішення уряду можна оскаржити в суді. Туригіну і Потапенку загрожує до 20 років тюремного строку в разі визнання їхньої провини за кожен із імовірних злочинів.