В Одесі викрито шахрайський кол-центр із щомісячним заробітком до 200 тисяч доларів

В Одесі викрито шахрайський кол-центр із щомісячним заробітком до 200 тисяч доларів

В Одеській області ліквідували масштабний кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України, Молдови, країн ЄС, ОАЕ та США. Шахраї на місяць заробляли 150-200 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

"В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру складала до 80 працівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив 150-200 тис. дол. США, з якого до 100 тис. дол. йшло на забезпечення діяльності, включаючи 50 тис. дол. – на зарплати. Лише оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України) 3 керівникам та 14 учасникам злочинної організації. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.