ФБР візьметься за російських олігархів у Європі, - Guardian

ФБР візьметься за російських олігархів у Європі, - Guardian

Агентам Федерального бюро розслідувань (ФБР) США було доручено розслідування порушень санкцій російських олігархів на Кіпрі. Команда з 24 фахівців розпочне "допомогу кіпрській поліції" відразу ж після прибуття на острів.

Офіційний представник уряду Янніс Антоніу сказав, що як тільки будуть вирішені проблеми з допуском до секретної інформації, агенти відразу ж візьмуться за справу. Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

"Ідея полягає в тому, щоб вони якнайшвидше почали надавати допомогу кіпрським інспекторам. Вони мають ноу-хау", – заявив дипломат.

Як зазначається, кіпрська влада, ймовірно, звернеться по особливу допомогу у справі Олексія Мордашова, гендиректора "Севергрупп", голови Ради директорів ПАТ "Силовые машины", член Ради директорів Nordgold. У день введення проти нього санкцій олігарх намагався передати частку в акціях туристичної компанії TU I вартістю 1 млрд фунтів.

Угода була розкрита в результаті найбільшого за всю історію витоку фінансових даних на Кіпрі з 3,6 млн файлів з архівів ключових постачальників офшорних послуг на острові. Було встановлено, що бухгалтерська фірма PwC Cyprus, серед клієнтів якої був Мордашов, допомагала магнату у переміщенні активів у день, коли його було включено до списку санкцій ЄС.