З російськими контрагентами "ПриватБанк" має договори на 1049,88 грн, 42,75 грн та 27 670,41 грн, з сирійським контрагентом – на 808,99 грн, з білоруськими контрагентами – на 38,08 грн і 6194,05 грн, з іранським контрагентом – на 3479,49 грн.
Усі зв’язки в статусі «зв’язки тривають».
Причина відслідковування клієнтів з Сирії – це країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава-спонсор тероризму.
По Ісламській Республіці Іран спрацювали два критерії: країна, яка визначена FATF як така, що належить до країн з високим ступенем ризику, щодо яких пропонується вжити заходи (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action); а також країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава-спонсор тероризму.
Критерій по Російській Федерації та Республіці Білорусь спільний – це країни, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України, а також країни, які входять до воєнних та/або воєнно-політичних блоків разом з країнами, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України.
23 січня 2024 г., 11:02
