Как сообщает корреспондент theinsider.ua, об этом Наливайченко рассказал на заседании парламентского комитета по вопросам противодействий коррупции.
По его словам, речь идет о выводе средств "группой Укрпроминвест" через оффшорные компании "Интрако Менеджменд" сначала на Виргинские острова, а потом уже отмытые средства попадали в латвийский и австрийский банки".
Он не назвал сумму переводов, однако продемонстрировал платежные ведомости, где значились суммы в 200 или 300 тысяч долларов, как сумма одного перевода.
"Федеральное бюро расследований и Латвийское ведомство по противодействию отмывания средств уже расследуют это дело, и если оно не будет расследовано в Украине, нас ожидает новое "дело Лазаренко", - сказал Наливайченко.
"Поэтому настало время раскрыть информацию по серверам и после возбуждения ГПУ уголовного производства заморозить "Интрако Менеджмент". Госфинмониторинг готов открыть истинных бенефициаров этой компании", - добавил он.
Наливайченко также намекнул, что группой "Укрпроминвест" занимается заместитель лидера фракции "БПП" Игорь Кононенко.
Сам Кононенко сказал, что "лично не имеет никакого отношения к "Интрако Менеджмент" и до недавнего времени даже не слышал о такой компании".
Он также поставил под сомнение достоверность банковских платежек, которые показал Наливайченко, поскольку они являются фотокопиями и на них нет банковских отметок.
Кроме того Кононенко заявил, что "не имеет отношения к группе "Укрпроминвест", а концерн "Укрпроминвест", которой он возглавлял, ликвидирован в 2012 году".
"Все айти-оборудование было демонтировано и продано, а поэтому информация о каких-то серверах не соответствует действительности", - сказал Кононенко.
Кононенко также связал обвинения в свой адрес с намерениями дискредитировать перед выборами его и политическую силу, которую он представляет.
18 жовтня 2015 г., 20:06
