В Україні діють масштабні схеми фіктивного імпорту за сприяння податкової

В Україні діють масштабні схеми фіктивного імпорту за сприяння податкової

Впродовж тривалого часу, продовжують діяти найбільш кричущі схеми так званих “фіктивних імпортерів”, діяльність яких завдає значних збитків державному бюджету та зводиться до імпорту в значних обсягах різноманітних споживчих товарів (одяг, взуття, трикотаж, білизна) та подальшому їх продажу за готівку – звичайно ж без жодної сплати податків.    

Про це повідомляє телеграм-канал «Злий Фіскал».

На цьому їхня протиправна діяльність не завершується, а саме – сформований імпортний податковий кредит, за мовчазної згоди регіональних ДПС, де перебувають на обліку такі суб’єкти, шляхом реєстрації безтоварних операцій використовується для ухилення від сплати податків та надання податкової вигоди суб’єктам реального сектору економіки. Фінальним акордом такої діяльності є вивід отриманих злочинним шляхом коштів у вигляді валютної виручки за кордон під приводом оплати за імпортний товар.

Почнемо з Рівненської податкової, обов’язки керівника якої виконує Троцко Андрій Володимрович, який, не зважаючий на наявний досвід роботи в органах ДФС та ДПС, вперто не помічає, або ж не хоче помічати, появу та діяльність в його невеликому регіоні імпортера, який за повної відсутності трудових та матеріальних ресурсів, будь-яких складських приміщень, транспортних засобів та ін.,  здійснив протягом короткого періоду діяльності імпорт з Туреччини  одягу та взуття на фактурною вартістю понад 40 млн грн.

Схема фіктивного імпорту «ТОВ Стенленд ІСТ»

Мова йде про діяльність новоствореного ТОВ "Стенленд ІСТ" (45208286), (Україна, 33013, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто Рівне, пр. Миру, будинок 8). Діяльність тільки цього суб’єкта, за сприяння та повної бездіяльності керівництва Рівненської ДПС, завдала збитків державному бюджету на суму понад 7 млн грн. Дивним чином діяльність даного товариства не помічають ані територіальний підрозділ БЕБ, ані інші місцеві правоохоронні органи.

Наступна схема – схема діяльності ідентичного “фіктивного імпортера” ТОВ "Тентал" (45093671), (Україна, 40021, Сумська обл., місто Суми, вул. Кондратьєва Герасима, будинок 122).  Аналогічно як і в Рівному новостворений імпортер в рекордно короткі строки імпортував на митну територію країни з тої ж самої Туреччини одягу та взуття на рекордні 70 млн грн, без жодної можливості його зберігати, транспортувати, без відображення його реалізації як і в попередній схемі.

Схема фіктивного імпорту ТОВ «Тентал»

За дивним збігом обставин керівництво Сумської податкової на чолі зі Снєжко Артемом Олександровичем та територіальний підрозділ БЕБ не помічають діяльність імпортера-рекордсмена в своєму регіоні та всіляко сприяють йому, в результаті чого державі було завдано збитків на суму понад 10 млн грн.

Аналогічна попереднім двом схемам, як під копірку, діяльність наступного фіктивного  підприємства – ТОВ "Медорі" (45373933) (Україна, 02088, місто Київ, вул. Автотранспортна, будинок 4, офіс 8). Схема та ж сама – постачальники-нерезиденти та країна відправлення, повна відсутність можливості здійснювати дану діяльність та, на жаль, повна бездіяльність керівнцтва податкової м. Києва, що призводить до втрат бюджету.

Схема фіктивного імпорту ТОВ «Медорі»

Далі буде...