Британські аналітики закликають посилити покарання для посередників в обході санкцій, - ЗМІ

В основі аналізу RUSI – розслідування OCCRP та партнерів

Фахівці аналітичного центру RUSI, який спеціалізується на питаннях безпеки та оборони, проаналізували понад сто розслідувань OCCRP та партнерів, присвячених випадкам обходу санкцій з боку громадян Росії та Білорусі. Вони виявили низку схем та процедур за участю професійних посередників та запропонували міжнародним органам, відповідальним за санкційні регламенти, рекомендації щодо протидії.

Як передає Investigace.cz, у RUSI закликають звернути увагу на осіб, які «допомагають клієнтам приховувати, переміщувати або інвестувати незаконні активи». До них часто належать юристи, агенти з реєстрації компаній та трастів, фінансові керуючі, ріелтори, арт-дилери та бухгалтери .

Найчастіше активи підсанкційних осіб ховають за складними корпоративними структурами

У рамках проекту Cyprus Confidential журналісти з’ясували, що Роман Абрамович тримає близько двох мільярдів доларів у швейцарських банках Credit Suisse та UBS та британському Barclays. Щоб це приховати, кіпрський постачальник корпоративних послуг MeritServus створив ланцюжок офшорних компаній, трастів та корпоративних структур.

У червні 2022 року Мінфін США заморозив активи російського олігарха Сулеймана Керімова , проти якого країна ввела санкції ще 2018 року. З’ясувалося, що у 2017 році він через «складний ланцюжок юросіб та підставних осіб» вивів понад мільярд доларів у траст у Делавері, а потім інвестував ці гроші в американські ринки.

Деякі вважають за краще переписати активи на довірених осіб чи родичів

Братам Аркадію та Борису Ротенбергам, друзям Володимира Путіна, захистити активи допомагав російський бізнесмен, його співробітники та наймані західні фахівці — від юристів до банкірів та керуючих активами. До схеми залучили довірених осіб, серед яких був охоронець, перевірені співробітники та нібито коханка.

Одна із сестер Алішера Усманова , ташкентський гінеколог Саодат Нурзієва, була вказана бенефіціарною власницею 27 рахунків у Credit Suisse, через які пройшли мільярди доларів. Більшість із них були пов’язані з бізнесовою імперією Усманова.

Для обходу санкцій також використовують «золоті паспорти»

Минулого року журналісти встановили імена кількох тисяч покупців "золотих паспортів" Домініки. Серед них два російські мільярдери азербайджанського походження, які потрапили під санкції після початку повномасштабної війни в Україні.

Взимку США ввели санкції щодо десяти осіб за звинуваченням у керівництві групою, яку сформували, щоб обійти заборону торгівлі зброєю з Росією. OCCRP дізнався , що у 2016 році п’ятеро з них отримали громадянство ЄС, оформивши «золоті паспорти» Кіпру.

Олігархи також знижують свою офіційну частку на підприємствах, щоб захистити їх від санкцій

Той же Усманов у своєму ключовому бізнес-конгломераті USM Holdings офіційно має лише 49-відсоткову частку — трохи нижче за санкційний поріг. Решта належить безлічі його секретних офшорних компаній, ділових партнерів та родичів.

Посередники допомагають російським олігархам та політикам купувати чи реєструвати активи в юрисдикціях із низьким рівнем фінансової прозорості

Проект Russian Asset Tracker виявив численні вілли, яхти та літаки, які російські олігархи тримають в офшорах, таких як Бермудські та Кайманові острови, Кіпр, Дубай, Люксембург, Швейцарія, Британські Віргінські Острови та Острів Мен.

У RUSI підготували рекомендації для міжнародної влади, відповідальної за контроль над дотриманням санкційних режимів.

Посилити покарання для професійних посередників, які допомагають підсанкційним особам оминати накладені на них обмеження. Особливу увагу приділити тим, хто працює у дружніх Росії юрисдикціях.

Удосконалити міжнародну координацію у сфері застосування санкційного законодавства.

Вводити обмеження для всіх родичів людини під санкціями, щоб мінімізувати ризик передачі активів.

Публікувати у відкритому доступі інформацію про всі активи осіб із "чорних списків", включаючи нерухомість, яхти, твори мистецтва чи юридичні структури.

Усунути законодавчі лазівки щодо діяльності професійних посередників.

Посилити тиск на країни, що сприяють обходу санкцій: як Кіпр, Британські Віргінські Острови, ОАЕ та Туреччина.

Посилити контроль над «золотими" паспортами та візами.

Ділитись незасекреченою інформацією з журналістами та громадянським суспільством.

Посилити захист від стратегічних позовів проти участі громадськості (SLAPP ), які найчастіше спрямовані проти журналістів та правозахисників.

Зробити реєстри бенефіціарів загальнодоступними.