Суд арештував двох топменеджерів Ibox bank: «відмили» понад 5 мільярдів для нелегальних казино

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банк», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.