Справа Коломойського: БЕБ виділило матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження

Справа Коломойського: БЕБ виділило матеріали досудового розслідування в окреме кримінальне провадження

Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування щодо Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України

Коломойського підозрюють у вчиненні злочинів, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТИ» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались.

Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.

Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення.