История одного кредита или как обмануть родное правительство

В Эстонии – одной из наименее коррумпированных стран мира, разгорелся нешуточный коррупционный скандал.  И в эпицентре скандала оказался мэр Таллина и председатель крупнейшей оппозиционной партии "Центра" Эдгар Сависсар. Он был задержан 22 сентября по подозрению в многократном получении взятки в виде имущества и льгот как лично, так и в пользу третьего лица на несколько сот тысяч евро.

Казалось бы, чем показательна эта история для Украины, кроме как примером, что нельзя церемониться с коррупционерами, не зависимо от того, какое положение в обществе и государственной иерархии занимает этот человек? Показательна она еще и тем, что по "делу Сависсара" проходит известный в Украине эстонский бизнесмен Хиллар Тедер. Государственная прокуратура Эстонии подозревает Тедера в даче взятки Саввисару. По данным газеты Eesti Päevaleht, бизнесмену были предъявлены подозрения в связи с обменом недвижимостью. За это Тедер, якобы, пообещал Центристской партии кредит на сумму 200 тысяч евро. Естественно, все подозрения Хиллар Тедер отрицает. "Я никогда не имел дел с политиками в стиле "ты мне, а я тебе", потому что такой подкуп друг друга унизителен для обеих сторон",- оправдывался в интервью газете Äripäev эстонский бизнесмен.

Не исключено, что в ближайшее время Хиллару Тедеру придется оправдываться по новому делу. И снова "кредитному".

В распоряжение "КП в Украине" попали документы и электронная переписка, по которым можно отследить, как "добросовестно" в 2012 году компания АО Риверсайд, входящая в орбиту Тедера, получила кредит в размере 8 млн. долларов США под гарантии правительства Эстонии.

Речь пойдет о получении "кредита на внедрение технологий" (KredEx). Он предоставляется в  рамках  программы  подчинённого кредита, финансируется в 2011-2015 годах из Европейского фонда регионального развития. "Кредит на внедрение технологий предназначен для ориентированных на экспорт предприятий, работающих в секторе обрабатывающей промышленности, производства, передачи и распределения электроэнергии, обработки и утилизации отходов и инвестирующих в машины и оборудование", - сказано на сайте KredEx.

Чтобы получить такой кредит ходатайствующей компании необходимо соответствовать шести требованиям. Первое – предприятие внесено в Коммерческий регистр Эстонии. Второе – у компании отсутствуют не рассроченные задолженности с истекшим сроком выплаты. Третье – предприятие является устойчивым и платежеспособным. Четвертое – собственный капитал предприятия соответствует требованиям Коммерческого регистра. Пятое – члены правления и собственники предприятия являются надежными и компетентными лицами. Шестое – собственный капитал и самофинансирование предприятия в сумме составляют не менее 50% от суммы подчиненного кредита, о котором ходатайствуют.

Но господин Тедер, судя по электронной переписке его сотрудников, легких путей не приемлет. Для получения кредита были разработаны две схемы, с указанием какая является превалирующей.

И эти "рабочие" схемы планировались и согласовывались на самом высоком уровне.

Схемы были запущены. Задача номер один – создать видимость финансовой устойчивости АО Риверсайд. С этой целью было заключено ряд фиктивных договоров. Цена вопроса – 15 миллионов долларов. Цепочка проста: компания Payment Bytenem в лице директора Хиллара Тедера и компания Филгейт Кредит Энтерпрайзиз Лимитед (также принадлежит Тедеру) заключают договор займа. Далее Филгейт передает АО Риверсайд (компания Тедера), в качестве авансового платежа, 12 миллионов долларов. После этого АО Риверсайд и компания Retail Real Estate S.A (компания Тедера)   заключают договор займа на сумму 15 миллионов долларов.  Деньги проводились через эстонский SEB банк. Вуаля – АО Риверсайд выглядит финансово успешной компанией.

Кроме того, с целью создания видимости устойчивости и платежеспособности АО Риверсайд были подготовлены гарантийные письма.

Параллельно АО Риверсайд "создавали" отсутствие задолженности с истекшим сроком выплаты. Для этого Компания "Филгейт Кредит Энтерпрайзиз Лимитед" погасила задолженность ЧАО "Днепровская пристань" перед АО Риверсайд за поставку материалов и выполненных работ. Позже компания Аррикано погасила данную задолженность компании Филгейт.

На пути получения кредита стояло еще одно условие – АО Риверсайд должно было экспортировать эстонское оборудование на территорию Украины. И на бумагах этот экспорт "нарисовали". Выглядело это следующим образом. ЧАО "Днепровская Пристань" заключило договор комиссии на поиск подрядчика на поставку и монтаж оборудования с АО Риверсайд, АО Риверсайд заключило договор с эстонской компанией – "прокладкой", и уже эта прокладка заключила договор с украинским подрядчиком.

На самом же деле поставкой и монтажом оборудования занималась совсем другая фирма, кстати, украинская – ООО "ИСК Трансэкспо".

Все вышеизложенные документально-финансовые манипуляции под зонтиком различных фирм Хиллара Тедера увенчались успехом и АО Риверсайд получила кредит под гарантии правительства Эстонии.

В итоге: для строительства используется украинское оборудование, а Хиллар Тедер кладет в карман комиссионные по договору с ЧАО "Днепровская Пристань" и 8 млн. долларов США от эстонского правительства.

Стоит отметить, что подобные прогонки денежных средств никоим образом не помешали Хиллару Тедеру инициировать в Украине банкротство ЧАО "Днепровская Пристань", которое выступало заказчиком строительства и арендатором земельного участка под одним из крупнейших в Киеве ТРЦ "СкайМолл". Тем самым Хиллар Тедер нарушил ранее достигнутые договоренности с партнером Андреем Адамовским, который владеет долей в размере 50%+1 акция, да и, по сложившейся традиции, лишил уже бюджет г. Киева поступлений от аренды земельного участка.

При этом деньги, полученные под гарантии правительства Эстонии, были использованы уже для строительства нового торгового центра Хиллара Тедера – ТРЦ "РаЙон". А недавно с использованием той же схемы компаниями Хиллара Тедера был получен кредит уже на строительство ТРЦ "Лукьяновка" в размере 14 млн. долларов США.

Учитывая данные обстоятельства, в действиях Хиллара Тедера и других должностных лиц предприятий, могут усматриваться признаки виновного деяния, предусмотренного ст. 210 ПК Эстонии, через ст. 25 ПК Эстонии. Кроме того, в действиях указанных лиц по факту составления поддельных договоров и предоставления их в финансовые учреждения могут усматриваться признаки иных преступлений, предусмотренных ст. ст. 344, 345 ПеК Эстонии.

Эстонский инвестор комментировать историю с (не)получением кредита под гарантии правительства не спешит. По крайней мере, на журналистский запрос от 21 октября сего года Хиллар Тедер так и не ответил. Хотя в компании "Аррикано" уведомили, что информационный запрос в тот же день был перенаправлен Тедеру в Эстонию.

Заинтересуются ли правоохранительные органы Эстонии этой "кредитной историей", покажет время. К примеру, на обращение группы народных депутатов от 29 мая 2014 года относительно противоправной деятельности Хиллара Тедера в Украине, осталось без внимания Государственной прокуратуры Эстонии и эстонского посла в Украине Сулевы Каннике. Более того, господин посол, как стало известно нашему изданию, неоднократно приходил "на чай" к киевским судьям и даже захаживал в высокие кабинеты на Грушевского и Банковой, с целью рассказать о том, как нелегко иностранным инвесторам, в частности Тедеру, работается в Украине. Но разговор заходил в глухой угол, когда Каннике показывали документы и "схемы", которые небезызвестный эстонский гражданин успешно воплощал в жизнь в Украине.

Эстонский посол в течение двух недель так и не нашел времени и возможности ответить на наш информационный запрос и высказать свое видение "кредитной" истории.

КП