Гетманцев: Власники ліквідованого банку "Конкорд" не повертають гроші державі

Гетманцев: Власники ліквідованого банку "Конкорд" не повертають гроші державі

Кошти ліквідованого через серйозні порушення банку "Конкорд" так і не були передані до держбюджету України. Власники банку заблокували стягнення коштів, які фінустанова заборгувала державі, через суд за допомогою заборони на проведення податкових перевірок.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Народний депутат звернувся з питанням банку "Конкорд" до Офісу генерального прокурора й ініціював засідання ТСК (тимчасової слідчої комісії парламенту) з цього питання.

"Ліцензія банку "Конкорд" була відкликана НБУ 01 серпня 2023 року у зв’язку з крадіжкою грошей з бюджету внаслідок сумнозвісного міскодінгу на ігорці. Збитки мільярдні. Минуло більше як рік. І за логікою здорового глузду гроші вже мали бути в бюджеті. Але ні. Ситуація розгортається у зворотному напрямі", – констатував нардеп.

Він додав, що з моменту правопорушення минуло вже два роки. Але кримінальну справу закрито, а судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра та Дніпропетровського апеляційного суду відмовили податковій в доступі до документів банку, щоб стягнути борг.

"Стягнення податків, які так необхідні державі, було заблоковано власниками банку через заборону проведення перевірок ДПС шахраїв через суд. Так, ви не помилилися. Всіх платників перевіряти можна, а банківських шахраїв - ні... Ось-ось організатори злочинної схеми повернуть собі втрачене та ще й стягнуть з держави збитки", – зазначив Гетманцев.

За даними "Опендатабот", кінцевими бенефіціарними власниками банку "Конкорд" є сестри - Юлія Сосєдка та Олена Сосєдка. Вони мають частки у ліквідованому банку: Олена – 56,2% акцій, а Юлія – 43,7%.

Нагадаємо, на момент ліквідації "Конкорду" його частка становила 0,17% від активів усіх платоспроможних банків. У НБУ зазначили, що підставою для ліквідації банку стало систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванням поширення зброї масового знищення.

До цього НБУ накладав на банк штрафи на загальну суму 60,4 млн грн. Одночасно з оголошенням про відкликання ліцензії НБУ також оштрафував "Конкорд" ще на 400 тис. грн – за не супровід переказу коштів необхідною інформацією про одержувача та платника (ініціатора переказу).