Київські детективи БЕБ викрили ймовірних підозрюваних, які займалися незаконними онлайн-казино та ставками

Київські детективи БЕБ викрили ймовірних підозрюваних, які займалися незаконними онлайн-казино та ставками

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в місті Києві викрили громадян, які організували незаконну масштабну схему. Організоване угруповання займалося онлайн-казино та ставками.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрювані використовували перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином вони маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебсайтах.

"Окрім цього, організатори налаштували автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та приховування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші в криптовалюту".

Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили понад 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів зі застосунками банків, готівку, криптовалюту, а також автомобілі преміумкласу.

Також правоохоронці знайшли звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо. Відповідно до ч.2 ст.203-2 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України, фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність.