В Одессе СБУ ликвидировала центр по отмыванию денег

В Одессе СБУ ликвидировала центр по отмыванию денег

В Одессе оперативники спецслужбы ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 250 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Нелегальную финансовую структуру создали жители Одесской области. Они выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других фирм реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных компаний. Путем заключения бестоварных сделок они переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения крупной суммы от одного из бухгалтеров конвертационного центра. Во время обысков правоохранители нашли значительное количество иностранной валюты, печати предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данным об объемах проведенных операций и заказчиках.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» служебной документации и электронных носителей информации в случае «визита» силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Уже задержано 20 работников центра и два организатора. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 и ч.4 ст.190 УК Украины.

Напомним, что отмыванием денег занимает и депутат облсоветаРуслан Табунщик. В этом ему помогают компаньоны Репула и Гевель, дело против которых закрыла областная прокуратура.

http://368.media/