Власнику банку "Земельний капітал" оголосили підозру

Власнику банку "Земельний капітал" оголосили підозру

Нацполіція висунула підозру власнику збанкрутілого банку за створення, керівництво та участь у злочинній організації, привласнення, розтрату майна, службове підроблення та відмивання доходів. 

Як зазначено в матеріалах справи, фігурант спеціально придбав банк для виведення коштів. 

Пресслужба Національної поліції повідомляє, що до схеми він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої площі, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неіснуючі об’єкти стали предметом застави для отримання кредитів на суму понад 90 млн грн.

Поліція офіційно не розкриває ім’я підозрюваного, проте джерела вказують, що йдеться про Віктора Тополова (колишнього міністра вугільної промисловості) та банк "Земельний капітал". Правління Національного банку 11 серпня 2021 року ухвалило рішення віднести "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних через недостатність коштів.

"За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом із цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Все це призвело до того, що в 2021 році банк визнали неспроможним, оскільки він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався за платіжними дорученнями. Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації", – йдеться в повідомленні. 

Сімом із них раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення в складі організованої групи. У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь у злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних - і власник збанкрутілого банку.

Щоб зберегти речові докази та відшкодувати завдані збитки, поліцейські заарештували 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків у центральній частині Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 паркувальних місць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.