Мафія тютюнового ринку: Кауфман і Стаковиченко створили монополію для мільярдних махінацій з ПДВ

Мафія тютюнового ринку: Кауфман і Стаковиченко створили монополію для мільярдних махінацій з ПДВ

А це вже з розряду малих сенсацій.

РНБО передає прямий привіт тютюновому королю Борису Кауфману та його партнеру по «обналу» Ігорю Стаковиченку («Стакан»).

У цьому фрагменті відео з останнього засідання РНБО новий голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін прямо заявляє, що в контексті розслідування схем із «скрутками» ПДВ Фінмон відпрацьовує найбільші оптові компанії з продажу сигарет, які є головними операторами «обналу».

Нарешті!
Нарешті все те, про що я пишу вже понад рік, почули у Фінмоні.
А пишу я про те, що разом зі «Стаканом» Борис Рафаїлович сформував повну монополію на оптову дистрибуцію сигарет, через яку вони запустили найбільшу в країні платформу обготівковування та «скруток» ПДВ.
Сьогодні вони контролюють уже 70% оптової дистрибуції сигарет, яку перетворили на злочинну «мийку» грошей.

Ось короткий опис схеми з одного з моїх дописів.

Тютюнові фабрики продають сигарети дистриб’юторам лише офіційно, «в білу».
Далі ці «оптовики» розділяють товар і документи: сигарети продають за готівку, збираючи з ринку необлікований кеш, а документи продають фірмам, які накопичують віртуальні партії товару, а потім ліквідуються.
Кеш далі продається за ціною +2% на ринок «обналу» та в «конвертаційні центри».
Тут якраз і працюють наші «дропи» в частині продажу сигарет через Telegram-канали.
Ринок таких готівкових операцій вимірюється десятками мільйонів доларів.

У когось може виникнути питання: невже Фінмон раніше цього не помічав?
Але відповідь проста: таке «непомічання» обходилося нашому тандему у 0,2% від суми їхніх схемних операцій.

Тепер же новий керівник Фінмону Пронін виніс цю тему в публічний простір і заявив не просто про існування схеми, а підкреслив, що триває її розслідування.

Дуже сподіваюся, що результатом стане не зміна 0,2% на 0,4%, а реальне припинення тютюнової схеми «обналу» Кауфманом і Стаканом. Там дійсно космічні суми для бюджету.

Але поки що такого ми ще не бачили.