В Іспанії викрили мережу криптообмінників, які відмивали гроші для мафії

В Іспанії викрили мережу криптообмінників, які відмивали гроші для мафії

Іспанська поліція ліквідувала масштабну злочинну мережу, яка займалася відмиванням грошей для кримінальних угруповань з Албанії, Сербії, Вірменії, Китаю та Колумбії.

Кожен офіс компанії щомісяця «відмивав» мільйони євро. У приміщеннях були встановлені сейфи, великі касові апарати та спеціальні звукоізоляційні шафи, щоб приховати звук перерахунку готівки. За день офіси видавали до 300 тисяч євро, беручи 2-3% комісії за операцію.

Окрім фінансових махінацій, злочинці надавали й інші послуги – наприклад, допомагали отримати документи на проживання в Іспанії, використовуючи статус біженців через війну в Україні.

Викрити мережу вдалося через конфлікт із вірменами, які намагалися пограбувати один з офісів на 500 тисяч євро. Попри те, що угруповання складалося з представників різних країн, влада Іспанії назвала всіх затриманих «російською мафією» - через присутність двох громадян РФ серед 14 заарештованих.