Одеські компанії постачали окупантам підсанкційне електротехнічне обладнання

В Україні виявлено схему пособництва державі-агресору, у якій брали участь як українські, так і міжнародні компанії. Досудове розслідування з’ясувало, що ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» з Одеси через мережу підконтрольних підприємств виводили електротехнічне обладнання до РФ, використовуючи транзитні компанії у Польщі, Туреччині, Естонії, Казахстані та навіть на Мальдівах.

Про це стало відомо з матеріалів відповідного кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК.

Згідно з матеріалами слідства, Олександр Мицкевич, який є власником ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», а також міжнародних компаній NOVATEK-ELECTRO Polska sp. z o.o (Польща) та OVERVIS OU (Естонія), організував схему перерваного транзиту.

Продукція виготовлялася в Україні на потужностях ТОВ «Новатек-Електро» в Одесі. Через підконтрольне ТОВ «Елімпекс» її продавали міжнародним фірмам та іншим транзитним компаніям у Польщі, Туреччині, Казахстані та на Мальдівах. Далі спрямовували до Росії, де кінцевим покупцем була російська компанія «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).

В організації незаконного бізнесу брали участь:

комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро», відповідав за підписання документів.
бухгалтер, яка займалася фінансовою документацією та проводила платежі через транзитні підприємства.
менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, контролював логістику та взаємодію з перевізниками.
маркетолог, який займався рекламою та просуванням української продукції на ринку РФ.
громадянин РФ, заступник голови NOVATEK-ELECTRO Polska sp. z o.o та співвласник російської фірми.

Як працювали міжнародні транзитні компанії?

Для приховування реального отримувача продукції використовували компанії у різних країнах:

Естонія – OVERVIS OU.
Польща – NOVATEK-ELECTRO Polska sp. z o.o.
Туреччина – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
Мальдіви – INTERMODAL MALDIVES.
Казахстан – підставні підприємства.

Продукція нібито продавалася транзитним фірмам, які потім відправляли її до РФ.

Фіктивні договори для легалізації постачання

ТОВ «Новатек-Електро» доручало ТОВ «Елімпекс» виводити свою продукцію за кордон, щоб обійти заборони на торгівлю з РФ. З метою приховування джерел надходження фінансів та їх подальшої легалізації зловмисники використовували рахунки компаній OVERVIS OU та ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а потім Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через які здійснювалися платежі за продукцію, що фактично опинялася у РФ.

Перша фірма у 2023 році отримала платіж у розмірі 3,5 млн євро від підконтрольної турецької компанії, яка своєю чергою отримала ці кошти від невстановлених юридичних осіб, зареєстрованих у РФ.

Надалі ці кошти були розподілені наступним чином: 1,2 млн євро пішло на рахунок ТОВ «Елімпекс» як оплата за чергову партію електротехнічної продукції; 800 тис. євро на рахунок ТОВ «Новатек-Електро» як плату за продукцію, яка фактично була поставлена на підприємства РФ; 1,5 млн євро переведено на рахунки офшорних компаній в Об’єднаних Арабських Еміратах та на Кіпрі, що належать Мицкевичу.

Казахстан також став ще одним транзитним пунктом, через який продукція українського виробництва безперешкодно потрапляла до РФ через TechInvest KZ та KazTrans Logistics.

Також обладнання йшло через Мальдіви через INTERMODAL MALDIVES.

Уникання санкцій

З метою уникнення виявлення незаконних поставок злочинна група застосовувала фіктивні документи, змінюючи походження товару. ТОВ «Новатек-Електро» видавало сертифікати походження, в яких зазначалося, що продукція нібито виготовлена у Польщі або Естонії, хоча насправді вона вироблялася на підприємствах в Україні. У митних деклараціях вказувалися змінені коди товарів, щоб уникнути потрапляння під санкційні обмеження. Для офіційної реєстрації продажу використовували підставні фірми в Туреччині, Казахстані та ОАЕ, що ускладнювало відстеження кінцевого отримувача.

Кінцевими покупцями продукції, поставленої через схему «перерваного транзиту», були:

«Російські залізниці» – закуповували електротехнічне обладнання для модернізації залізничної інфраструктури.
«Ростех» – отримував комутаційне обладнання для підприємств військово-промислового комплексу РФ.
«Російські енергетичні компанії» та «Мосенерго» – використовували реле захисту та управління для енергетичних мереж.
«Трансмашхолдінг» – один із ключових виробників електротехнічного обладнання для залізничної інфраструктури.

З урахуванням зібраних доказів слідство направило запити про міжнародну правову допомогу до правоохоронних органів Естонії, Польщі, Туреччини, Казахстану та ОАЕ. Крім того, Державна служба фінансового моніторингу України аналізує рух коштів на рахунках ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», щоб виявити можливі додаткові канали фінансування російських підприємств.