Співзасновника російської «криптопральні» Garantex арештували в Індії

Співзасновника російської «криптопральні» Garantex арештували в Індії

За запитом США поліція Індії заарештувала співзасновника біржі Garantex Олексія Бещекова, повідомляє Incrypted з посиланням на TechCrunch.

Згідно з даними видання, Бещекова затримали ввечері 11 березня 2025 року в прибережному муніципалітеті Варкала. Ордер на арешт було видано судом Патіали в Нью-Делі.

У заяві поліції, на яку посилається видання, зазначено, що арешт відбувся за запитом американської сторони. Водночас Бещеков планував втекти з Індії перед тим, як був затриманий.

7 березня 2025 року Мін’юст США оприлюднив обвинувальну постанову проти ймовірних адміністраторів біржі Garantex Олексія Бещекова та Олександра Міри Серди (раніше Олександр Нтіфо-Сіав).

Їм закидають змову з метою відмивання грошей. Крім того, Бещекова також підозрюють у змові з метою порушення санкцій та веденні неліцензованого бізнесу з грошовими переказами. За першим пунктом фігурантам загрожує до 20 років в’язниці. За другим і третім, безпосередньо Бещекову, — до 25 років в’язниці за сукупністю статей.

Колишній журналіст The Washington Post та фахівець у сфері кібербезпеки Браян Кребс зазначив, що Бещеков відпочивав в Індії разом із сім’єю. За його даними, затриманий фактично був технічним адміністратором біржі та підтримував її інфраструктуру.

Згідно з даними TechCrunch, Бещеков з’явиться в суді 17 березня, де йому офіційно пред’являть звинувачення. Питання його екстрадиції до США залишається відкритим.

На момент написання Garantex ніяк не прокоментувала ситуацію.

Біржа припинила діяльність, включно з виведенням коштів, з початку березня 2025 року. Це сталося через заморожування гаманців платформи з USDT на суму $28 млн компанією Tether.

Обмеження проти Garantex були введені як в ЄС, так і в США. На думку влади, її активно використовували для обходу санкцій проти РФ і для відмивання вкрадених коштів.