Контрабанда під прикриттям зерна: як в Одесі цигарки маскують сільгоспекспортом до ОАЕ

Контрабанда під прикриттям зерна: як в Одесі цигарки маскують сільгоспекспортом до ОАЕ

На Одещині викрили масштабну схему відмивання коштів через фіктивний експорт агропродукції, яка прикривала контрабанду тютюнових виробів.

За даними слідства, протягом 2022–2023 років в регіоні діяла група, яка створила низку компаній з ознаками фіктивності: ТОВ «Краука», ТОВ «14», ТОВ «Аппер Корн» і ТОВ «Ланс Логістик». Ці підприємства вивозили за кордон сільгосппродукцію сумнівного походження, використовуючи підроблені документи для уникнення оподаткування та повернення валютної маржі.

У рамках розслідування правоохоронці виявили незаконні точки продажу сигарет в Одесі, які працювали без акцизних марок і дозволів. Цей бізнес контролював Ігор Деде — директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна», що має зв’язки з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

У 2022 році «Лінкор Трейд Україна» завищило податкове відшкодування, отримавши з держбюджету 1,6 млн грн. Загалом за три роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на понад 61 млн грн, з яких більш як 45 млн були компенсовані. Водночас податкові маніпуляції компанії спричинили недоплату до бюджету на 14,4 млн грн.

Розслідування також виявило співпрацю «Лінкор Трейд Україна» з ТОВ «Меліса-Агро», яке входить до мережі підставних фірм, зафіксованих в судовому рішенні Одеського апеляційного суду.

У 2023 році суд в Одесі визнав винною власницю «Ланс Логістик» Ганну Касьян у контрабанді цигарок і оштрафував її на 85 тис. грн з конфіскацією товару.

Фірма «Краука», зареєстрована на харків’янина Андрія Скидоненка, який є номінальним власником ще 77 компаній, експортувала до ОАЕ "насіння соняшнику" на понад 224 млн грн, використовуючи митну преференцію «410».

Журналісти пообіцяли розкрити імена справжніх організаторів цієї схеми найближчим часом.