Одеський чиновник не зміг пояснити походження понад 16 мільйонів готівки — поліція відкрила справу

Одеський чиновник не зміг пояснити походження понад 16 мільйонів готівки — поліція відкрила справу

Головного спеціаліста з планування та звітності Управління Держенергонагляду в Одеській області Михайла Ашихміна підозрюють у недостовірному декларуванні — він не зміг пояснити походження великої суми готівки у валюті.

Про це свідчать матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

У декларації чиновника зафіксовано готівку на суму 1,13 млн гривень, 157 тисяч євро та 237 тисяч доларів США — загалом це понад 16,6 млн грн. Водночас, за даними Державної податкової служби, за період з 1998 по 2022 рік Ашихмін задекларував лише 7,32 млн грн доходу, з яких близько 960 тис. грн становлять сплачені податки. Таким чином, законне походження готівки перевищує можливі заощадження щонайменше на 2,76 млн грн.

Крім того, чиновник не задекларував третину квартири в Херсоні, яка перебуває у його спільній частковій власності з 1994 року і є місцем його реєстрації. Також він не вказав у декларації автомобіль Nissan X-Trail 2008 року випуску, який був зареєстрований на нього станом на 31 грудня 2022 року та був відчужений лише 12 січня 2023-го.

Виявилось також, що у 2010–2016 роках Ашихмін був зареєстрований як фізична особа-підприємець, однак у податкових деклараціях за ті роки не вказував загальну суму отриманого доходу.

На підставі виявлених фактів поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого внесення завідомо неправдивих відомостей у декларацію.